カンボジアを拠点とするフィッシング作戦に関連したマネーロンダリング容疑で、韓国警察は23人の容疑者を起訴したと、ソウル市警察庁の犯罪捜査部門が伝えた。同庁によると、この作戦は2024年2月から2025年4月の間にUSDTで1,100万ドルを送金し、資金洗浄を行っていたという。作戦では、USDTを購入して国内外の取引所間で移し替え、その後、手数料を払って外貨またはウォンに換えることで、不正収益を洗浄したとされる。Chainalysisは、国際的な取り締まりの取り組みが進んでも、東南アジアの詐欺複合ネットワークが依然として根強い懸念であると警告している。犯罪グループは、監視が強まるにつれて、拠点を移し、モデルを適応させることで、しぶとさを示しているという。
警察が2人の容疑者を拘束し、$431K を押収
ソウル市警察庁の犯罪捜査部門は、外国為替取引法および特定金融情報法の違反を含む容疑で、AとBとしてのみ特定された2人の主要人物を拘束した。この作戦では、暗号資産で410万ドル（63億ウォン）を違法に両替したとして告発された追加の容疑者33人も摘発された。実行犯の首謀者とされるCは依然として行方不明で、現在はインターポールのレッド・ノーティスの対象となっている。
捜査当局は、公訴提起前の没収により、約43.1万ドル（6.5億ウォン）の収益を押さえ込んだ。Cの指示を受け、同グループは、2024年2月から2025年4月の間に、USDTステーブルコインを購入し、国内外の取引所で行き来させたうえで、手数料を払って外貨またはウォンへ払い出すことで、約1,100万ドル（168億ウォン）を動かしたと警察は述べた。
関連する11,300以上の口座を調べたところ、音声フィッシングと投資詐欺を含むフィッシング被害が265件見つかり、被害総額は1,700万ドル（257億ウォン）にのぼった。警察は一般の利用者に慎重な行動を促し、「他人の仮想資産の取引や、仮想資産を韓国ウォンへ換える行為の代理として振る舞うことも処罰の対象となり得る」と警告した。
Chainalysisの専門家がネットワークの強靭さとステーブルコインの役割を説明
APAC（アジア太平洋地域）における調査戦略およびコレクション責任者のXue Yin Pehは、ChainalysisとしてDecryptに対し、国際的な監視が、詐欺複合体とそれに関連する違法ネットワークをめぐる「根深い問題」に対して実際の成果を生み出していると語った。同氏は昨年起きた記録的な行動に言及し、たとえば英国当局によるビットコイン61,000の回収や、Prince Groupに結びつく15億ドルの没収を挙げ、「暗号資産詐欺を支えるグローバルな金融インフラを解体へ向けて大きく前進させる意味のある転換」だと述べた。
Pehは、越境型の犯罪ネットワークが「大きな柔軟性と強靭さ」を示しており、東南アジアの内外で移転し、監視が強まるにつれてモデルを張り替えているとした。彼女の説明では、彼らは資金洗浄ネットワーク、インフラ、そして人身流通（移送）された労働という、より広い違法エコシステムに依存しており、それが「驚くほど強靭」であるという。取り締まりによる摘発が生じても、新たな提供者が「埋めるのが素早い」とのことだ。
USDTのようなステーブルコインは、Pehが指摘した通り、犯罪者が「正規の利用者がそうするのと、ほぼ同じ理由」でそれを使うため、不正な資金の流れにおける最優先の手段として残っている。具体的には、流動性、持ち運びやすさ、そして相対的な価格の安定性だ。一方で、オンチェーン取引は「透明で追跡可能」であり、不正利用が表面化すれば発行元は資金を凍結できる、と同氏は述べた。
こうした事例は「確実に、そして実際にすでに」ステーブルコインに対するより厳格な世界的監督を強める議論を後押ししているとPehは語り、ステーブルコインの発行元は詐欺防止の「最前線」に加わるべきだとした。また、被害者の資金が危機にある際に、発行元、取引所、銀行、当局が連携できるよう、より明確な法的枠組みが必要だと付け加えた。
インターポールと有志の部隊が地域の詐欺作戦で$580M を凍結
11月、インターポールは詐欺複合ネットワークを世界的な越境の脅威として位置づけ、同じ月に米国の機関が資金を追うための複数機関連携のScam Center Strike Force（詐欺対策センター特別部隊）を立ち上げた。それ以来、同特別部隊は、ビルマ、カンボジア、ラオスから稼働するネットワークに結びついた暗号資産について、凍結、差し押さえ、そして没収を行い、5億8000万ドル超を押さえ込んだ。
ほぼ同時期に、台湾の検察当局は、カンボジアの実業家Chen Zhi（Prince Group会長）に関連するとして62人を起訴した。同氏は、同氏の巨大資産がサイバー詐欺ネットワークにつながるとの疑惑の中で、今年の前半に中国へ身柄を移された（身柄引き渡された）。
4月には、カンボジアがこれまでで最も厳しい対詐欺法を国王の勅令で前進させ、複合組織のボスに対して最長で終身刑を脅したが、アナリストは、この措置は詐欺の取引を国境を越えて移すだけで、終わらせることにはならない可能性があると警告した。
よくある質問
カンボジアのフィッシング事件で、韓国警察は23人の容疑者を何の罪で起訴したのですか？
韓国警察は、2024年2月から2025年4月までのカンボジア拠点のフィッシング作戦で得た1,110万ドル分のUSDT収益をマネーロンダリングしたとして、外国為替取引法および特定金融情報法の違反を含む容疑で、23人の容疑者を起訴した。
米国のScam Center Strike Force（詐欺対策センター特別部隊）は、東南アジアのネットワークからどれくらいの暗号資産を押収しましたか？
米国のScam Center Strike Forceは、11月の発足以来、ビルマ、カンボジア、ラオスから稼働する詐欺ネットワークに結びついた暗号資産について、凍結、差し押さえ、そして没収を行い、5億8000万ドル超を押さえ込んだ。
Chainalysisによると、犯罪者はなぜマネーロンダリングにUSDTステーブルコインを好むのですか？
ChainalysisのXue Yin Pehは、犯罪者がUSDTを「正規の利用者がそうするのと、ほぼ同じ理由で」使うとしている。すなわち、流動性、持ち運びやすさ、そして相対的な価格の安定性だが、一方でオンチェーン取引は透明で追跡可能なままであるという。
