米国司法省によると、TD銀行の元リテールバンカーであるレオナルド・アヤラは、贈収賄の受け取りと薬物マネーのマネーロンダリングについて有罪を認めた後、6月10日に判決を言い渡された。2023年6月から11月までの間に、26歳のアヤラは、不正な口座を開設し、ペーパーカンパニーにデビットカードを発行するために、6,000ドル超の賄賂を受け取った。共謀者らはこれらの口座を使って、コロンビアで12,000回超のATM引き出しを行い、約550万ドルを米国から流出させた。アヤラには懲役2年と保護観察付きの3年の監督が科される。先月、別のTD銀行の従業員であるチョイクン・ラムも、大口残高のある口座を特定して顧客データを盗むために155,000ドルの賄賂を受け取った後、同様の共謀罪で有罪を認めた。
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