米国、中国、ドバイの警察が共同で276人を逮捕し、暗号詐欺の拠点9か所を閉鎖

米国司法省（DOJ）が4月30日に発表したところによると、ドバイ警察主導で、米連邦捜査局（FBI）と中国公安部が共同で参加した国際合同作戦により、先週、少なくとも9つの暗号資産詐欺拠点が摘発され、合計276人が逮捕されました。なお、別途1人はタイ王国警察が逮捕しています。DOJの発表では、この同日、6人の被告についてサンディエゴ連邦裁判所で連邦詐欺およびマネーロンダリング罪の起訴が行われたとも述べられています。

米国司法省の発表：逮捕者数と起訴の詳細

（出所：米国司法省）

米国司法省が4月30日に発表した内容によれば、起訴された6人は、3つの異なる会社で働いていたとされています。これらの会社は、詐欺拠点を運営し、偽の暗号資産投資プラットフォームを宣伝し、被害者から資金を入金させて騙し取ったとされています。そのうち4人は既に審理を受けており、残る2人の共謀者は現在逃亡中です。

米国司法省の発表では、米国の司法次官補アンドリュー・タイソン・デュヴァル（Andrew Tyson DuVall）が次のように述べたと引用しています。「今日の社会において、詐欺行為に国境はありません。詐欺行為を取り締まり、撲滅するための執行活動も同様に国境はありません。」

FBIサンディエゴ現地事務所の特別捜査官部長マーク・レミリット（Mark Remilette）は、発表の中で「今回の起訴は、これらの詐欺拠点がどこに設置されていようと、FBIが、アメリカ人を欺くこれらの世界的な詐欺拠点を突き止め、混乱させ、そして壊滅させる決意を持っていることを示しています」と述べました。

FBIが今月初めに公表した報告によると、2025年に米国人が暗号資産およびAI関連の詐欺で被った損失は、110億ドルを超えています。投資詐欺は、最も破壊的な詐欺の類型であると位置付けられています。

ユーロポールが同日実施：アルバニアの3つの詐欺拠点が摘発

同日、欧州刑事警察機構（Europol）は、オーストリアおよびアルバニア当局、そして欧州検察機構（Eurojust）の支援のもと、アルバニアの首都ティラナで3つの詐欺拠点を摘発し、10人を逮捕したと発表しました。

Europolの4月30日の発表によれば、関与した犯罪ネットワークには約450人の従業員がいて、顧客獲得、顧客サービス、管理、財務、IT、人事などの部門に分かれていました。推定される被害額は5,000万ユーロ超（約5,800万ドル）で、被害者は世界中に及んでいます。Europolは、被害者がソーシャルメディアで宣伝されていた「一見合法なオンライン投資プラットフォーム」に惹きつけられ、登録した後に偽のブローカーが割り当てられ、投資を強いられたとしています。

よくある質問

今回の合同作戦には、どの捜査・執行機関が参加しましたか？

DOJの4月30日の発表によれば、作戦はドバイ警察が主導し、FBIと中国公安部が共同で参加しました。さらに、1人はタイ王国警察が逮捕しています。Europolは、独自の行動としてアルバニアの詐欺拠点を摘発し、オーストリアおよびアルバニア当局が協力したとしています。

6人の起訴された被告は、どのような罪状に直面していますか？

DOJの4月30日の発表によれば、6人の被告はサンディエゴ連邦裁判所で連邦詐欺およびマネーロンダリング罪の罪状で起訴されました。有罪となった場合、各罪名につき最高で20年の懲役と多額の罰金が科され得ます。そのうち4人は既に審理を受けており、2人の共謀者は現在逃亡中です。

ユーロポールのアルバニア作戦の規模はどれほどですか？

Europolの4月30日の発表によれば、アルバニアのティラナでの作戦により3つの詐欺拠点が摘発され、10人が逮捕されました。関与した犯罪ネットワークには約450人の従業員がおり、推定では世界規模での損失が5,000万ユーロ超（約5,800万ドル）とされています。