Herdeiro da família de joias Cartier, envolvido em um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de drogas de US$ 470 milhões, foi condenado a 8 anos

Um tribunal dos EUA condenou recentemente Maximilien de Hoop Cartier, descendente da família de joalheria Cartier, a 8 anos de prisão. A razão é que ele operava um exchange de criptomoedas de balcão (OTC) sem licença, primeiro recebendo recursos de drogas em forma de criptomoedas e, em seguida, convertendo essas criptomoedas em dinheiro. Depois, ele depositava os valores em contas bancárias de empresas de fachada sob seu controle e, ainda, repassava as quantias para outros nós dentro de uma rede de lavagem de dinheiro. Ao final, esses fundos seriam sacados na Colômbia em moeda local.

Descendente da família de joalheria admite operar negócio de transferência de criptomoedas não registrada

Segundo matérias da imprensa internacional, o Ministério Público dos EUA afirmou que Maximilien de Hoop Cartier já havia admitido um crime de operar um negócio de transferência de moeda não registrada e também um crime de conspiração para cometer fraude bancária. Os promotores destacaram que o cerne do caso não era apenas uma negociação de criptomoedas, e sim uma rede transnacional de lavagem de dinheiro que combina ativos cripto, empresas de fachada, contas bancárias nos EUA e documentos comerciais falsificados.

Além da pena de 8 anos, o tribunal também determinou a confisco de cerca de US$ 2,36 milhões em ativos, valor que representa as receitas de comissão mantidas por ele na rede de lavagem. Além disso, a corte também ordenou a confisco de parte das contas bancárias abertas em nome das empresas de fachada e usadas para o esquema.

Exchange OTC disfarçado de empresa de software, mas usado para “lavar” dinheiro de drogas no exterior

Os promotores afirmaram que a operação ilegal OTC de Cartier era composta por uma grande rede de empresas de fachada dos EUA, que operava com mais de uma dezena de contas bancárias americanas. Para manter essas contas bancárias fora do radar das instituições financeiras, Cartier mentia para os bancos dizendo que as empresas relacionadas atuavam nos negócios de publicação e desenvolvimento de software.

No entanto, o Ministério Público disse que essas empresas eram, na prática, usadas para receber e transferir recursos de drogas e outros produtos de crimes. Cartier também usou contratos, faturas e outros registros comerciais falsificados para “embalar” o fluxo de dinheiro como se fossem transações comerciais normais, fazendo com que os bancos acreditassem que esses negócios tinham uma base comercial legítima.

A chave desse processo de lavagem está no uso das criptomoedas como porta de entrada para os recursos ilícitos. Os promotores afirmaram que Cartier primeiro recebia dinheiro de drogas em forma de criptomoedas, depois convertia as criptomoedas em dinheiro vivo e, em seguida, depositava os valores em contas bancárias de empresas de fachada sob seu controle, para então repassar para outros nós na rede de lavagem. Por fim, esses fundos seriam sacados na Colômbia em moeda local.

Neste caso, as criptomoedas não eram o destino final, e sim uma ferramenta intermediária usada para conectar os ganhos criminosos, contas bancárias tradicionais e saques de dinheiro transfronteiriços.

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