De acordo com um anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, uma ação conjunta internacional, liderada pela polícia de Dubai, com participação do Federal Bureau of Investigation (FBI) e da polícia chinesa, desmantelou na semana passada pelo menos 9 centros de golpes envolvendo criptomoedas, resultando na prisão de 276 pessoas, incluindo ainda 1 indivíduo capturado pela Polícia Real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 réus foram indiciados na Justiça Federal em San Diego por acusações de fraude federal e lavagem de dinheiro.
Comunicado do DOJ dos EUA: número de prisões e detalhes das acusações
(Fonte: Departamento de Justiça dos EUA)
Conforme comunicado do DOJ em 30 de abril, os 6 indiciados são acusados de trabalhar para três empresas diferentes. Essas empresas administravam centros de golpes, promoviam plataformas falsas de investimento em criptomoedas e enganavam as vítimas a depositar recursos; dos réus, 4 já foram a julgamento, enquanto outros 2 supostos cúmplices estão foragidos.
O DOJ também citou declarações do subsecretário de Justiça Assistente dos EUA, Andrew Tyson DuVall, que disse: “Na sociedade atual, a fraude não tem fronteiras, e as operações de aplicação da lei para combater e eliminar a fraude também não têm fronteiras”.
O diretor do escritório de campo do FBI em San Diego, Mark Remilette, afirmou no comunicado: “A acusação de hoje mostra que, independentemente de onde esses centros de golpes estejam localizados, o FBI está decidido a identificar, interromper e desmantelar esses centros globais de golpes que enganam os americanos”.
Um relatório divulgado pelo FBI mais cedo neste mês apontou que, em 2025, as perdas sofridas por americanos em decorrência de golpes relacionados a criptomoedas e IA ultrapassaram US$ 11 bilhões, sendo os golpes de investimento reconhecidos como a categoria mais destrutiva.
Ação do mesmo dia pela Europol: três centros de golpes na Albânia foram desmantelados
No mesmo dia, a Europol anunciou que, com apoio das autoridades da Áustria e da Albânia e da organização judiciária europeia Eurojust, desmantelou em Tirana, capital da Albânia, três centros de golpes, com a prisão de 10 pessoas.
Segundo o comunicado da Europol em 30 de abril, a rede criminosa envolvida contava com cerca de 450 funcionários, divididos em áreas como captação de clientes, atendimento ao cliente, gestão, finanças, TI e recursos humanos; estima-se que os prejuízos causados ultrapassem 50 milhões de euros (cerca de 58 milhões de dólares), e as vítimas estão espalhadas pelo mundo. A Europol afirmou que as vítimas foram atraídas por “plataformas de investimento on-line que pareciam legítimas”, promovidas em redes sociais; após se registrarem, eram designadas para corretores falsos e pressionadas a investir.
Perguntas frequentes
Quais agências de aplicação da lei participaram desta ação conjunta?
De acordo com o comunicado do DOJ em 30 de abril, a ação foi liderada pela polícia de Dubai, com participação do FBI e da polícia chinesa; além disso, 1 pessoa foi presa pela Polícia Real da Tailândia. A Europol, em uma operação independente, desmantelou centros de golpes na Albânia, em colaboração com as autoridades da Áustria e da Albânia.
Quais acusações os 6 indiciados enfrentam?
Conforme comunicado do DOJ em 30 de abril, os 6 réus foram indiciados na Justiça Federal em San Diego por acusações de fraude federal e lavagem de dinheiro. Se forem condenados, cada acusação pode resultar em até 20 anos de prisão e multas elevadas; entre eles, 4 já foram a julgamento, enquanto outros 2 supostos cúmplices estão foragidos.
Qual foi a escala da operação da Europol na Albânia?
Segundo o comunicado da Europol em 30 de abril, a operação em Tirana desmantelou 3 centros de golpes e levou à prisão de 10 pessoas; a rede criminosa envolvida tinha cerca de 450 funcionários, e as perdas globais estimadas ultrapassaram 50 milhões de euros (cerca de 58 milhões de dólares).
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