CFTC encerra caso com ex-CEO da Celsius e impõe proibição permanente de negociação

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) encerrou seu caso contra o ex-CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, que atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos. Na quinta-feira, a CFTC anunciou que a U.S. District Court for the Southern District of New York havia emitido uma ordem de consentimento que proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições de combate a fraudes e impõe proibições permanentes de negociação e registro. O acordo resolve as alegações de fraude da CFTC contra Mashinsky, que foi preso em 2023 após promotores dos EUA alegarem que ele teria fraudado clientes e deturpado a lucratividade da Celsius.

A Justiça Impõe Proibições Permanentes de Negociação e Registro

A ordem de consentimento emitida pela U.S. District Court for the Southern District of New York proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições de combate a fraudes. O tribunal também impôs proibições permanentes de negociação e registro. A CFTC processou a Celsius e Mashinsky em 2023 e disse que o ex-CEO teria fraudado clientes e deturpado a segurança da plataforma, enquanto conduzia estratégias de investimento arriscadas.

Mashinsky Condenado a 12 Anos por Acusações de Fraude

Mashinsky foi preso em 2023 após promotores dos EUA alegarem que ele teria fraudado clientes e deturpado a lucratividade da Celsius. Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude com commodities e de uma acusação de fraude com valores mobiliários. Mais tarde, Mashinsky foi sentenciado a 12 anos de prisão e ordenado a pagar quase US$ 50 milhões em multas.

A Celsius Requereu Falência em 2022 e Foi Desativada em 2024

A Celsius operava como uma empresa de empréstimos cripto que permitia que os clientes ganhassem juros e contraíssem empréstimos. A empresa entrou com pedido de falência em 2022 e, posteriormente, foi encerrada em 2024. Como parte da desativação da Celsius, alguns recursos foram usados para criar uma nova empresa de mineração de bitcoin chamada Ionic Digital.

SEC e FTC Entraram com Ações Separadas Contra Mashinsky

A Securities and Exchange Commission (SEC) processou o credor cripto e Mashinsky em 2023 por alegadamente levantar bilhões por meio de vendas fraudulentas e não registradas de cripto, mentindo repetidamente aos investidores sobre a situação financeira da Celsius e manipulando o preço do CEL, o token nativo da empresa. No mês passado, Mashinsky chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Federal Trade Commission, depois que a agência disse que Mashinsky e outros executivos da Celsius teriam se envolvido em “atos ou práticas enganosas e injustas” na comercialização de serviços de empréstimos e custódia de cripto.

FAQ

O que o acordo da CFTC com Alexander Mashinsky incluiu?

O acordo da CFTC incluiu uma ordem de consentimento emitida pela U.S. District Court for the Southern District of New York que proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições de combate a fraudes e impõe proibições permanentes de negociação e registro.

Quais acusações criminais Alexander Mashinsky se declarou culpado?

Alexander Mashinsky se declarou culpado de uma acusação de fraude com commodities e de uma acusação de fraude com valores mobiliários. Ele foi sentenciado a 12 anos de prisão e ordenado a pagar quase US$ 50 milhões em multas.

Quando a Celsius entrou com pedido de falência e concluiu sua desativação?

A Celsius entrou com pedido de falência em 2022 e concluiu sua desativação em 2024. Como parte do processo de desativação, alguns recursos foram usados para criar uma nova empresa de mineração de bitcoin chamada Ionic Digital.