Grifeira chinesa do setor de cripto, acusada de ter sido fraudada por uma suposta “família real do Oriente Médio” nos EUA, no valor de US$ 9,4 milhões

A Caixin Net divulgou em 11 de junho que o CEO de uma empresa de tecnologia de capacidade de computação no sudoeste da China, @吕某某@, foi vítima de um golpe meticulosamente planejado nos Estados Unidos, com prejuízo superior a US$ 9,4 milhões (cerca de 60 milhões de yuan). Os autores do esquema são os irmãos Zubair, sendo que o irmão mais velho se apresenta como “sobrinho genro da família real do Oriente Médio”. A vítima, @吕某某@, é um profissional veterano do setor de criptomoedas na China; seu pool de mineração já chegou a representar cerca de 9% da taxa total global de hash do Bitcoin no auge.

Estrutura de golpe em três camadas dos irmãos Zubair: Caixin confirma detalhes

De acordo com a matéria da Caixin Net de 11 de junho, o esquema de fraude neste caso se divide em três níveis:

Camada de “embalagem” de identidade: o irmão mais velho afirma ser “sobrinho genro da família real do Oriente Médio” e diz que o tio seria o ministro da Defesa da Arábia Saudita, alegando ter acesso a fundos familiares do Oriente Médio e a recursos de negócios internacionais. O irmão mais novo imita o papel de um gestor de hedge fund na série de TV “Billions”, embalando a si mesmo como um dos principais gestores de fundos do mercado de Wall Street.

Camada de endosso de “autoridade”: os dois aliciaram o prefeito Michael Smedley de East Cleveland, em Ohio, e seu chefe de gabinete, posicionando-se publicamente para endossá-los no prédio da prefeitura. A matéria da Caixin Net não esclarece se Smedley sabia do papel específico que ele teria desempenhado no plano de fraude.

Camada do “armadilhamento” por contrato: sob testemunho público de autoridades nos EUA, @吕某某@ assinou um “contrato falso” de desenvolvimento de “mineração de criptomoedas”, o que o levou a perdas financeiras ainda maiores.

Perfil da vítima: pessoa do setor cujo pool chegou a representar 9% da capacidade total global de Bitcoin

Conforme a Caixin Net, @吕某某@ é o CEO de uma empresa de tecnologia de capacidade de computação no sudoeste da China, sendo um profissional veterano do setor de criptomoedas na China. Seu pool de mineração chegou a representar cerca de 9% da taxa total global de hash do Bitcoin no auge. A Caixin Net trata a identidade da vítima com o processamento anônimo de “@吕某某@”, e o nome da empresa também não foi divulgado completamente.

Perguntas frequentes

Como os irmãos Zubair conseguiram obter endosso público de autoridades locais?

De acordo com a Caixin Net, os irmãos Zubair conseguiram atrair o prefeito de East Cleveland, em Ohio, Michael Smedley, e seu chefe de gabinete para apoiá-los publicamente na prefeitura. A vítima, @吕某某@, assinou o “contrato falso” de desenvolvimento de “mineração de criptomoedas” na presença desse prefeito como testemunha. A Caixin Net não explica se Smedley tinha conhecimento prévio da natureza fraudulenta.

Qual é o status atual da atuação das agências de aplicação da lei nos EUA?

A reportagem da Caixin Net de 11 de junho não divulgou se autoridades federais ou locais dos EUA já abriram uma investigação criminal sobre este caso, nem esclareceu se @吕某某@ já entrou com ação civil nos EUA.

Por que este golpe conseguiu passar com sucesso pela linha de confiança da vítima?

Com base na análise da Caixin Net, o caso apresenta características de uma fraude “no nível de banco de investimento”: o grupo fraudulento personalizou o “embalamento” para @吕某某@ com base no histórico no setor de criptomoedas, combinando a narrativa de recursos de “fundos da família do Oriente Médio”, a embalagem profissional inspirada em personagens da série de TV e o endosso público de autoridades locais; a soma das três camadas de mecanismo de confiança reduziu efetivamente a postura de alerta da vítima.