CoinEx nega alegações de US$ 3,8 bilhões em fluxos para plataformas iranianas sancionadas

CoinEx negou as acusações na quinta-feira de que a exchange de criptomoedas sediada nas Seychelles teria servido como um canal para bilhões de dólares em fundos iranianos sancionados. A TRM Labs descobriu mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de criptomoedas entre a CoinEx e mais de 60 plataformas iranianas sancionadas ao longo de um período de sete anos, de acordo com um relatório publicado pelo The Wall Street Journal. A exchange rejeitou as acusações, argumentando que opera como uma plataforma global neutra, atendendo usuários comuns em todo o mundo, sem vínculos oficiais com entidades iranianas. O confronto ocorre em meio a ações de fiscalização intensificadas dos EUA, marcadas por sanções contra a Nobitex, descrita como a maior exchange de criptomoedas do Irã, no início deste mês, e pela apreensão de US$ 1 bilhão em Bitcoin de entidades ligadas ao Irã, anunciada pelo secretário do Tesouro Scott Bessent dias antes das sanções à Nobitex.

TRM Labs Alega US$ 3,84 Bilhões em Fluxos entre CoinEx e Plataformas Iranianas

A TRM Labs publicou uma postagem no blog estabelecendo conexões entre a CoinEx e mais de 60 plataformas iranianas, incluindo a Nobitex, que foi alvo de sanções dos EUA no início deste mês por supostamente facilitar financiamento de terrorismo, evasão de sanções e pagamentos de ransomware. De acordo com a TRM, a CoinEx mantém uma conexão próxima com a Nobitex há anos, obtendo exposição on-chain a entidades militares iranianas e também atuando como a "maior contraparte externa" da Nobitex.

Nos últimos sete anos, mais de US$ 3,84 bilhões circularam entre a CoinEx e um pool de mineração de propriedade da empresa-mãe da exchange, a ViaBTC, segundo dados da TRM. A empresa descreveu a CoinEx como "a maior tábua de salvação para o ecossistema de criptomoedas do Irã". Como a CoinEx tem exposição transacional a mais de 60 entidades que operam no Irã, a TRM argumentou que "essa conectividade dificilmente é um comportamento de mercado independente".

A TRM alegou que a plataforma da CoinEx foi alvo de um esquema de lavagem de dinheiro que durou um ano e terminou neste mês, no qual a exchange recebeu US$ 67 milhões provenientes do banco central do Irã por meio de uma rede de transferências que se estendia por várias blockchains.

CoinEx Nega Saber que Atendeu Entidades Sancionadas

A CoinEx baseou sua defesa na neutralidade, afirmando que opera como uma exchange global que atende usuários comuns em todo o mundo, sem vínculos oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas. "Rejeitamos firmemente qualquer narrativa que confunda atividade comum de usuários com evasão de sanções em nível estatal, e qualquer inferência que equipare fluxos de fundos on-chain ao conhecimento, apoio ou participação da plataforma em atividades ilícitas", disse a CoinEx em uma publicação no X.

No X, a CoinEx afirmou que agiu rapidamente após a Nobitex ser sancionada para reforçar a identificação de usuários iranianos, implementar geofencing abrangente, detectar transações suspeitas e intensificar "ações contra contas que usam a plataforma para atividades ilícitas". A CoinEx foi lançada há quase uma década em Hong Kong.

Tesouro dos EUA Anuncia Apreensão de US$ 1 Bilhão em Criptomoedas de Entidades Ligadas ao Irã

O secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou que os EUA apreenderam US$ 1 bilhão em criptomoedas de entidades ligadas ao Irã dias antes de a Nobitex ser sancionada ao lado de outras três exchanges. Na ocasião, ele sugeriu que alguns indivíduos "podem não ter percebido que sua carteira havia sido capturada".

Relatórios recentes indicam que o governo iraniano aceitou Bitcoin como pagamento pela travessia do Estreito de Ormuz, por onde passavam 20% do suprimento mundial de petróleo.

FAQ

O que a TRM Labs alegou sobre as conexões da CoinEx com plataformas iranianas?

A TRM Labs alegou que a CoinEx facilitou mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de criptomoedas para mais de 60 plataformas iranianas sancionadas ao longo de um período de sete anos. A empresa descreveu a CoinEx como a "maior contraparte externa" da Nobitex e "a maior tábua de salvação para o ecossistema de criptomoedas do Irã". A TRM também alegou que a CoinEx recebeu US$ 67 milhões provenientes do banco central do Irã por meio de um esquema de lavagem de dinheiro que durou um ano e terminou neste mês.

Como a CoinEx respondeu às acusações na quinta-feira?

A CoinEx negou as acusações na quinta-feira, afirmando que opera como uma plataforma global neutra, atendendo usuários comuns em todo o mundo, sem vínculos oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas. A exchange disse que "rejeita firmemente[s] qualquer narrativa que confunda atividade comum de usuários com evasão de sanções em nível estatal". A CoinEx afirmou que agiu rapidamente após a Nobitex ser sancionada para reforçar a identificação de usuários iranianos, implementar geofencing, detectar transações suspeitas e aumentar as ações contra contas que usam a plataforma para atividades ilícitas.

Quais ações de fiscalização o Tesouro dos EUA tomou contra entidades de criptomoedas iranianas?

O secretário do Tesouro Scott Bessent anunciou que os EUA apreenderam US$ 1 bilhão em criptomoedas de entidades ligadas ao Irã dias antes de a Nobitex ser sancionada. A Nobitex foi sancionada no início deste mês ao lado de outras três exchanges por supostamente facilitar financiamento de terrorismo, evasão de sanções e pagamentos de ransomware.