Mensagem de notícias do Gate, 25 de abril — agências de aplicação da lei da Colômbia e dos EUA desmantelaram em conjunto uma rede transnacional de lavagem de dinheiro em criptomoedas ligada ao Cartel de Jalisco Nova Geração do México (CJNG). A rede transferiu mais de $190 milhões em fundos ilícitos por meio de canais de cripto desde 2023, segundo relatos. As autoridades apreenderam várias carteiras de cripto e dinheiro em espécie durante a operação.
As investigações revelaram que a rede empregou táticas sofisticadas de evasão, incluindo divisão de fundos, transferências dispersas entre várias carteiras, fluxos entre jurisdições e trocas de tokens para evitar detecção.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as criptomoedas específicas envolvidas, as plataformas de negociação usadas ou o número de prisões realizadas. A investigação continua em andamento.
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Principais conclusões:
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