A “cripto baleia” processa a Coinbase, acusando que, após congelar um DAI roubado, a empresa recusou devolvê-lo

De acordo com a The Block em 6 de maio, uma baleia anônima do setor de criptomoedas, que moveu ação sob o pseudônimo “DB”, entrou com uma ação contra a Coinbase e o suposto ladrão “John Doe” na segunda-feira. A denúncia alega que a Coinbase, mesmo após fornecer uma declaração juramentada para comprovar que é a proprietária legítima, continuou recusando devolver os fundos em DAI congelados relacionados a um caso de roubo de criptomoedas em 2024.

Principais alegações do processo e posição da Coinbase

De acordo com a denúncia citada pela The Block, os advogados de DB afirmaram no documento: “Embora a prática da Coinbase de congelar criptomoedas roubadas seja razoável, quando o autor fornece uma declaração juramentada comprovando que é o proprietário legítimo e a Coinbase se recusa a agir, a recusa da Coinbase em devolver ao autor os fundos congelados torna-se irracional.”

De acordo com a denúncia, parte dos fundos roubados foi rastreada até uma conta de usuário varejista da Coinbase, com informações provenientes da empresa de segurança blockchain Zero Shadow; a denúncia não divulgou o valor exato dos fundos envolvidos na conta.

De acordo com a denúncia, DB pediu ao tribunal que ordenasse que a Coinbase devolvesse os fundos roubados “rastreáveis”, e o advogado afirmou no documento: “O autor alega que é o proprietário legítimo das criptomoedas congeladas, confirmadas como relacionadas ao roubo, e que ele tem o direito de tomar posse imediata desse patrimônio.”

Como ocorreu o ataque de phishing em 2024

De acordo com a denúncia citada pela The Block, em 20 de agosto de 2024, DB sofreu um ataque de phishing; após fazer login em uma página fraudulenta, seu wallet foi atacado e os invasores roubaram DAI usando uma plataforma de roubo de criptomoedas chamada “Inferno Drainer”.

De acordo com a The Block, embora partes do conteúdo da denúncia tenham sido borradas, os detalhes revelados são extremamente semelhantes ao caso de uma baleia cripto que sofreu uma perda de cerca de US$ 55 milhões em DAI em agosto de 2024.

Estatísticas de perdas por fraude cripto

De acordo com um relatório divulgado no mês passado, as perdas por fraudes relacionadas a criptomoedas alcançaram um recorde de US$ 11,3 bilhões em 2024, representando mais da metade do total de perdas por crimes cibernéticos de US$ 20,9 bilhões rastreadas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA.

Perguntas frequentes

Quais são as acusações centrais de DB contra a Coinbase?

De acordo com a denúncia citada pela The Block, “DB” acusa a Coinbase de ainda se recusar a devolver os fundos em DAI congelados relacionados ao caso de roubo de criptomoedas de 2024, depois que ela forneceu uma declaração juramentada provando que é a proprietária legítima. A denúncia descreve essa atitude como “irracional”.

Como os fundos rastreados até a conta da Coinbase foram confirmados?

De acordo com a denúncia, parte dos fundos roubados foi rastreada até uma conta de usuário varejista da Coinbase, com informações provenientes da empresa de segurança blockchain Zero Shadow; o valor exato dos fundos envolvidos na conta não foi divulgado na denúncia.

Quando ocorreu o incidente e qual ferramenta de roubo foi usada neste caso?

De acordo com a denúncia citada pela The Block, em 20 de agosto de 2024, DB sofreu um ataque de phishing, e os invasores usaram a plataforma de roubo de criptomoedas “Inferno Drainer” para roubar DAI que estava sob custódia de DB.