DOJ apreende infraestrutura de nuvem da Huione usada para lavar bilhões em fraudes cripto

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, em 23 de junho, promotores federais apreenderam uma conta de computação em nuvem que hospedava a infraestrutura de back-end das subsidiárias do Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja acusado de lavar bilhões de dólares em lucros de fraudes com criptomoedas. A conta operava o Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados roubados, malware e serviços de lavagem para operações de golpes no Sudeste Asiático.

No mesmo dia, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Tesouro moveu-se para ampliar sua proibição existente ao Huione para uma entidade sucessora, a H-Pay Service PLC, a fim de evitar que o grupo burle as restrições dos EUA.