DOJ apreende infraestrutura em nuvem do Huione Group em repressão à lavagem de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, sediado no Camboja, alegando que a infraestrutura apoiava operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas em larga escala. A conta supostamente hospedava serviços de back-end que facilitavam a transferência de recursos de fraudes de investimento, golpes cibernéticos e outros crimes através de redes blockchain para o sistema bancário legítimo. A ação faz parte dos esforços mais amplos do DOJ para interromper a infraestrutura financeira que apoia cibercriminosos.

Huione Guarantee operava canais do Telegram e serviços de custódia

O Huione Guarantee supostamente operava canais do Telegram contendo discussões sobre produtos e serviços ilícitos, incluindo a venda de informações de cartão de crédito e identidade roubadas, frutos de roubos habilitados por malware, obtenção de indivíduos para esquemas de tráfico humano e assistência na lavagem de lucros de golpes de romance e investimento. A plataforma fornecia serviços de custódia para criminosos que transacionavam em seus sistemas para facilitar transações, incluindo lavadores de dinheiro lavando criptomoedas. O DOJ alega que o Huione Guarantee facilitou a movimentação de fundos consideráveis roubados por centros de golpes do Sudeste Asiático.

FBI relata US$ 20 bilhões em perdas por crimes cibernéticos

O FBI informa que os americanos relataram mais de US$ 20 bilhões em perdas com crimes cibernéticos no ano passado, representando um aumento de 26% em um único ano.

FAQ

O que o DOJ apreendeu do Huione Group?

O DOJ apreendeu uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, sediado no Camboja, que supostamente hospedava infraestrutura de back-end para serviços de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Que serviços o Huione Guarantee supostamente fornecia?

O Huione Guarantee supostamente operava canais do Telegram discutindo produtos e serviços ilícitos e fornecia serviços de custódia para criminosos, facilitando a movimentação de fundos roubados por centros de golpes do Sudeste Asiático.