Um homem de 40 anos, operador de câmbio, recebeu uma pena de dois anos de prisão e uma multa de 133 milhões de KRW por realizar transações de criptomoedas não reportadas ligadas ao Huione Group, do Camboja. O juiz Ryu Ji-mi, da 5ª Vara Criminal do Tribunal Distrital Central de Seul, proferiu a decisão em 지난 9일, marcando a primeira condenação confirmada por lavagem de dinheiro de criptomoedas relacionada ao Huione Group. O réu, identificado como A, operava uma casa de câmbio que viabilizou 15,5 bilhões de KRW em transações cripto não reportadas em 194 ocasiões entre 2022 e 2024, seguindo instruções do associado do Huione Group, B. O tribunal determinou que A teve um papel essencial na operação ao gerenciar contas de cripto, contas bancárias e transferências de fundos, recebendo comissões em contrapartida. O caso surge em meio a um escrutínio intensificado do Huione Group, uma organização criminosa cambojana sancionada pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA em outubro por lavagem de pelo menos US$ 4 bilhões entre 2021 e 2025, com criptomoedas identificadas como parte da operação.
Court Applies Business Activity Precedent to Money Laundering Case
O juiz Ryu Ji-mi decidiu que A e o associado B atuaram como cúmplices em uma atividade empresarial, aplicando o precedente do Tribunal Supremo 2025도4431, que define provedores de serviços de ativos virtuais como aqueles que realizam continuamente e repetidamente transações em benefício de múltiplos clientes não especificados em troca de remuneração. O tribunal concluiu que A forneceu funções essenciais além de mero trabalho, incluindo gerenciar contas de ativos digitais e contas bancárias, executar transferências de fundos para contas no exterior conforme instruções de B e transmitir criptomoedas. A decisão afirmou que a função de A envolvia “controle funcional por contribuição essencial”, e não apoio meramente auxiliar.
As investigações revelaram que A comprou criptomoedas em exchanges domésticas ou recebeu cripto comprada no exterior nas contas de exchanges domésticas sob instruções de B; depois, vendeu os ativos e transferiu os recursos a destinatários designados pelo Huione ou sacou dinheiro para entrega. A realizou 194 transações digitais não reportadas, totalizando aproximadamente 15,5 bilhões de KRW entre 2022 e 2024. Além disso, A efetuou 135 transações de câmbio estrangeiro não registradas no valor de 2,9 bilhões de KRW entre 2021 e 2023, incluindo remessas para a China.
Huione Group Faced US Sanctions in October
O Huione Group ficou conhecido publicamente em outubro, quando os EUA indiciaram o presidente do Prince Group, Tian Zi, por fraude de telecomunicações e lavagem de dinheiro. A Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro dos EUA designou o Huione Group como alvo de sanções no dia 14 daquele mês, bloqueando a organização do sistema financeiro dos EUA. A FinCEN identificou operações ilegais de lavagem de dinheiro do Huione Group que somam pelo menos US$ 4 bilhões entre 2021 e 2025, com ativos digitais compondo parte dos fundos lavados.
O caso do Prince Group mostrou o papel das criptomoedas no processo de lavagem, levando à investigação de conexões com a Coreia. O Huione Group opera por meio de múltiplas entidades, incluindo a Huione Guarantee, uma plataforma de câmbio de criptomoedas.
Korean Exchanges Recorded 16 Billion KRW in USDT Transfers with Huione
Dados obtidos pelo deputado Lee Yang-soo, do People Power Party, junto ao Financial Supervisory Service, mostraram cerca de 16 bilhões de KRW em transferências de USDT entre exchanges domésticas do mercado de won coreano e a Huione Guarantee entre 2023 e 2025. As exchanges do mercado de won coreano suspenderam depósitos e retiradas de Huione por volta do período da ação de sanções da FinCEN.
Dados separados obtidos pelo deputado Kang Min-guk junto ao Financial Supervisory Service revelaram que cinco subsidiárias locais de bancos coreanos realizaram 52 transações no valor de 196 bilhões de KRW com o Prince Group, do Camboja. Quatro bancos coreanos domésticos detinham fundos do Prince Group no total de 91,2 bilhões de KRW em depósitos.
FAQ
What sentence did the Korean court impose on the Huione-linked exchanger?
O Tribunal Distrital Central de Seul condenou o operador de 40 anos a dois anos de prisão e aplicou uma multa de 133 milhões de KRW em 지난 9일. O tribunal considerou o réu culpado por violar a Lei sobre Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas e a Lei de Transações de Câmbio Exterior por realizar 15,5 bilhões de KRW em transações de criptomoedas não reportadas e 2,9 bilhões de KRW em transações de câmbio estrangeiro não registradas.
How much cryptocurrency moved between Korean exchanges and Huione Group entities?
Cerca de 16 bilhões de KRW em transferências de USDT ocorreram entre exchanges domésticas do mercado de won coreano e a Huione Guarantee entre 2023 e 2025, segundo dados do Financial Supervisory Service fornecidos ao deputado Lee Yang-soo. As exchanges coreanas interromperam depósitos e retiradas da Huione após as sanções da FinCEN dos EUA em outubro.
What legal precedent did the court apply in this case?
O tribunal aplicou o precedente do Tribunal Supremo 2025도4431, que define provedores de serviços de ativos virtuais como aqueles que realizam continuamente e repetidamente transações em benefício de múltiplos clientes não especificados em troca de remuneração. O juiz Ryu Ji-mi determinou que o papel do réu envolvia controle funcional por contribuição essencial, e não apenas apoio auxiliar, com base na gestão de contas e na execução de transferências pelo réu.
