Homem de Ohio é condenado a 9 anos por esquema de pirâmide de $10M Bitcoin

Rathnakishore Giri, 31, de New Albany, Ohio, foi condenado a nove anos de prisão federal por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 10 milhões. Giri declarou-se culpado em uma acusação de fraude eletrônica em outubro de 2024 e recebeu mais três anos de liberdade supervisionada. O esquema envolveu prometer falsamente retornos garantidos em negociações de derivativos de Bitcoin, usando recursos de novas vítimas para pagar investidores anteriores—um mecanismo característico da fraude tipo Ponzi.

## Mecânica do Esquema e Táticas de Fraude

A operação de Giri se baseava em enganar. Em vez de investir os recursos conforme prometido, ele desviou o dinheiro de novos participantes para pagar retornos aos anteriores, criando a ilusão de lucros legítimos de negociação. Para reforçar essa falsa imagem de sucesso, Giri se apresentou como um investidor rico, exibindo ativos de luxo, incluindo dois Lamborghini, uma Tesla, um Audi R8, uma coleção de relógios sofisticados e providenciando voos de jato particular e aluguéis de férias luxuosos.

## Fraude Contínua Após A Declaração De Culpa

Notavelmente, a atividade criminosa de Giri não cessou após sua declaração de culpa em outubro de 2024. Enquanto aguardava a sentença sob liberdade provisória, ele continuou solicitando fundos de novos investidores de criptomoedas, causando mais danos a novas vítimas mesmo quando promotores federais se preparavam para sua audiência de sentença.

## Contexto Mais Amplo Sobre Fiscalização De Fraudes Em Criptomoedas

A sentença de Giri reflete o aumento da fiscalização federal contra fraudes em criptomoedas. Segundo o FBI, os americanos perderam mais de US$ 11 bilhões para crimes relacionados a cripto em 2025, representando um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Outras ações recentes de fiscalização incluem a condenação de dois cidadãos estonianos a 16 meses de prisão por sua participação no esquema Ponzi HashFlare de US$ 577 milhões. Em fevereiro, o ex-CEO da empresa de investimentos cripto Goliath Ventures foi preso por acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, após alegações de que ele operava um esquema Ponzi que atraiu US$ 328 milhões. Esse caso, em seguida, chamou a atenção do gigante financeiro JPMorgan Chase, que foi processado um mês depois por falhar em detectar e interromper o esquema alegado.