Tribunal de Seul impede suspensão de seis meses das atividades do Bithumb

Um tribunal administrativo de Seul concedeu a Bithumb uma liminar de emergência na quinta-feira, impedindo a aplicação de uma suspensão parcial de seis meses das atividades determinada pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul, segundo reportagens locais. O juiz Gong Hyeon-jin citou possíveis danos irreparáveis às operações centrais da exchange de criptomoedas caso a suspensão permanecesse em vigor. A decisão ocorre enquanto a Bithumb enfrenta um aumento da fiscalização regulatória após múltiplas violações de conformidade.

Violações regulatórias e penalidades

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul impôs as sanções em março após alegar 6,65 milhões de violações das regras locais de combate à lavagem de dinheiro. A FIU citou 3,55 milhões de falhas na verificação de identidades de clientes e 3,04 milhões de casos em que a Bithumb não bloqueou transações restritas, de acordo com o processo.

Junto com a suspensão—descrita como a penalidade mais severa já aplicada a uma exchange baseada no won coreano—os reguladores aplicaram uma multa de US$ 24,6 milhões (36,8 bilhões de won). O CEO Lee Jae-won também enfrentou uma ação disciplinar como parte das sanções.

Fundamentação do tribunal

A decisão do juiz Gong Hyeon-jin destacou o impacto nos negócios de restringir as operações centrais da Bithumb. “Embora a negociação dentro da exchange e as conversões de won coreano continuem possíveis, transações entre exchanges e transferências externas de ativos virtuais também são funções centrais”, afirmou o tribunal. O juiz acrescentou que “restrições apenas a isso são esperadas para causar dificuldades na atração de novos clientes”.

O tribunal também considerou mudanças regulatórias futuras que podem afetar a posição competitiva da Bithumb. O juiz observou que “companhias listadas e corporações registradas de investimento profissional” poderão participar do mercado de ativos virtuais “em breve”. O tribunal concluiu que, se as sanções permanecessem em vigor, “isso inevitavelmente terá um impacto negativo na capacidade da Bithumb de conquistar esses novos clientes”.

Resposta da empresa e contexto

A Bithumb disse que pretende “apresentar fielmente” sua posição durante os procedimentos legais restantes. A exchange havia solicitado ao tribunal encerrar tanto a suspensão quanto a multa em 23 de março, poucos dias antes de as penalidades começarem a valer em 27 de março.

Fundada em 2014, a Bithumb está entre as maiores exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul. A plataforma tem operado sob a supervisão da Unidade de Inteligência Financeira, órgão de combate à lavagem de dinheiro vinculado à Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul.

Problemas recentes de conformidade

A vitória da Bithumb na Justiça ocorre em meio a uma fiscalização regulatória contínua. Em fevereiro, a exchange creditou por engano centenas de usuários com 2.000 BTC em vez de 2.000 won em uma promoção—um erro contábil de US$ 43 bilhões. Após o incidente, legisladores sul-coreanos criticaram os reguladores pelos problemas estruturais que levaram ao erro. Mais tarde, a Bithumb entrou com um pedido para apreender Bitcoin dos usuários que se recusaram a devolver os valores creditados por engano.

Separadamente, autoridades sul-coreanas interromperam os serviços de empréstimo de cripto em toda a indústria, citando preocupações com alavancagem.