Mensagem de notícias da Gate, 14 de abril — Farul Fatih Ozer, o fundador e CEO, de 29 anos, da extinta bolsa de criptomoedas Thodex, foi detido no Aeroporto de Istambul na quinta-feira, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Ozer terá fugido para a Albânia em 2021 com aproximadamente $2 mil milhões em fundos de investidores após a Thodex encerrar abruptamente as operações.
Fundada em 2017, a Thodex servia um número estimado de 400.000 utilizadores, dos quais 390.000 estavam ativos no momento do seu colapso. A plataforma encerrou sem aviso em 2021, citando “flutuações anormais” nas contas da empresa. As autoridades turcas emitiram um mandado de detenção internacional e detiveram 62 pessoas em oito cidades, incluindo alguns familiares de Ozer.
Os procuradores turcos estão a procurar até 40.564 anos de prisão para cada um de Ozer e outros 20 arguidos, alegando que formaram uma organização criminosa e cometeram fraude. A acusação afirma perdas de 356 milhões de Liras Turcas (aproximadamente $24 milhão), embora a empresa de análise de blockchain Chainalysis tenha estimado o valor em 2,6 mil milhões de dólares. Após o colapso da Thodex, o banco central da Turquia baniu as criptomoedas para pagamentos a nível nacional.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Fundador do Believe, Benjamin Pasternak, Preso por Acusações de Estrangulamento e Agressão
Mensagem do Gate News, 23 de abril — Benjamin Pasternak, fundador de 26 anos da plataforma SocialFi Believe baseada na Solana, foi preso na terça-feira (22 de abril), sob acusações de estrangulamento em segundo grau e duas acusações de agressão em terceiro grau com intenção de causar lesões físicas, de acordo com
GateNews3h atrás
A FCA do Reino Unido faz busca e apreensão em 8 locais de negociação de criptomoedas P2P em Londres e emite uma ordem de cessar e desistir
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) anunciou em 22 de abril que sua equipe de fiscalização, em conjunto com a Autoridade Tributária e Aduaneira do Reino Unido (HMRC) e a Força-Tarefa de Investigação de Crime Organizado da Região Sudoeste (SWROCU), realizou em 21 de abril uma operação de busca e apreensão em oito locais em Londres que supostamente realizam transações de criptomoedas ponto a ponto (P2P) ilegais, emitindo ordens de cessação em cada local. A FCA confirmou que, no momento, não há nenhuma plataforma legalmente registrada de criptomoedas P2P no Reino Unido.
MarketWhisper4h atrás
China Investment Guarantee Emite Declaração Negando Uso Não Autorizado do Nome em Produtos Financeiros Falsos
Mensagem do Gate News, 23 de abril — A China Investment Guarantee (CITIC Guarantee) emitiu um comunicado em 23 de abril esclarecendo que pessoas não autorizadas fizeram alegações falsas de que a empresa está fazendo parceria com a Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., comumente conhecida como NAMS, e está
GateNews4h atrás
Acredita-se que o fundador Benjamin Pasternak, da Believe, tenha sido preso sob a acusação de crime de extorsão em segundo grau.
De acordo com registros públicos do Tribunal Criminal de Nova York de 23 de abril, o fundador do aplicativo do ecossistema Solana Believe, Benjamin Pasternak, foi preso em 22 de abril em Nova York; ele é acusado de um crime de extorsão por estrangulamento de segundo grau e de duas acusações de agressão com intenção de causar lesão corporal. O caso está agendado para julgamento no Tribunal Criminal de Nova York em 11 de junho. Pasternak nega todas as acusações acima.
MarketWhisper7h atrás
O governador de Nova York, Hochul, assina uma ordem executiva que restringe os funcionários do governo estadual a “transações com base em informações privilegiadas em mercados de previsão”
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, assinou uma ordem executiva na quarta-feira, 22 de abril, proibindo que autoridades e funcionários do governo estadual usem informações não públicas obtidas em razão do cargo para fazer apostas em mercados preditivos, ou para ajudar qualquer terceiro a realizar as condutas acima. No mesmo dia, a plataforma de mercados preditivos Kalshi anunciou que concluiu uma investigação interna sobre três candidatos políticos que fizeram apostas durante suas próprias campanhas eleitorais, e aplicou a eles multas e sanções de afastamento.
MarketWhisper7h atrás
Funcionário Financeiro Sul-Coreano Condenado a 3 Anos por Desviar 570M de Won para Investir em Cripto
Mensagem do Gate News, 23 de abril — Um funcionário do setor financeiro, na faixa dos 20 anos, de uma empresa sul-coreana foi condenado a três anos de prisão pelo Tribunal Distrital de Busan por desviar recursos corporativos para investir em criptomoedas, de acordo com a mídia sul-coreana Newsis. Entre 2021 e 2025, o funcionário transferiu fundos da empresa para contas pessoais aproximadamente 680 vezes, desviando um total de 570 milhões de won aproximadamente US$ 440.000. Os fundos roubados foram usados para negociação de criptomoedas, viagens ao exterior e despesas pessoais.
GateNews8h atrás
