Ataque a quatro pistas no jogo ilegal na Turquia atinge 670 pessoas; Adana confirma que plataformas cripto são usadas como canal de lavagem de dinheiro

O ministro da Justiça da Turquia, Akın Gürlık, anunciou em 19 de maio que as operações em Antalya e Mersin desencadearam ações legais contra outros 233 suspeitos de jogos ilegais. Supostamente, suas contas teriam movimentado mais de 180 bilhões de liras turcas, elevando o número total de pessoas do acumulado de 4 grandes operações de buscas e apreensões em 8 dias para mais de 670. Nos autos do caso de Adana, foi confirmado que plataformas de criptomoedas são um dos canais suspeitos de lavagem de dinheiro.



## Linha do tempo confirmada das 4 operações de busca

De acordo com a confirmação das autoridades turcas:



11 de maio (Eskişehir): 33 províncias bloquearam 135 suspeitos

12 de maio (Istambul, com apoio de IA): 35 províncias prenderam 108 suspeitos

14 de maio (Adana): 200 mandados de prisão, 161 pessoas detidas (incluindo Kütahyalı)

18 de maio (Antalya+Mersin): em Antalya, coordenação com 20 províncias, com foco em 183 pessoas (envolvendo 113 bilhões de liras/US$ 248 milhões); em Mersin, foram presas 50 pessoas, com apreensão de carros de luxo, apartamentos e outros ativos

Acumulado em 8 dias: ultrapassa 670 pessoas

## Detalhes confirmados da investigação em Adana

Conforme confirmado pelos autos do caso citados pelo “Türkiye Bir Dakika”:



Canais de lavagem (lista confirmada): empresas de pagamento eletrônico, contas bancárias, sistema de POS virtual, casas de câmbio, joalherias, empresas de fachada e plataformas de criptomoedas

Origem dos recursos para lavagem: ganhos provenientes de jogos ilegais e golpes de phishing na internet

Outros detidos: 3 executivos bancários, 8 policiais, 4 advogados

Confirmações relacionadas a Kütahyalı: cerca de 37,7 milhões de liras (US$ 800 mil) transferidos de sua conta para uma conta suspeita de lavagem de dinheiro; 15,7 milhões de liras (US$ 350 mil) retornaram da mesma rede; ele negou qualquer conduta irregular

Detalhe especial: Kütahyalı, no dia anterior à prisão (13 de maio), fez uma postagem na plataforma X dizendo “todos os grupos de jogos ilegais serão eliminados”

## Contexto de confirmação do MASAK e do plano de ação

Conforme confirmado no relatório de atividades do MASAK de 2025 e em comunicados oficiais:



Base do plano de ação: o “Plano de Ação para Combater Jogos Ilegais e Jogos de Azar na Internet 2025-2026”, publicado por Erdoğan em 1º de novembro de 2025 no “Diário Oficial”

O MASAK está revisando: quase 14 milhões de registros de usuários relacionados a jogos

O MASAK já suspendeu: transações relacionadas no valor de 5,1 bilhões de liras turcas (US$ 131 milhões)

Dados de atividades do MASAK em 2025: 502 documentos de análise; 545 relatórios de inteligência enviados às entidades relacionadas

## Perguntas frequentes

#### Como as plataformas de criptomoedas teriam sido usadas no caso de Adana?
De acordo com os autos do caso citados pelo “Türkiye Bir Dakika”, os promotores de Adana acusam a rede criminosa de lavar dinheiro por meio de diversos canais, e as plataformas de criptomoedas são um dos canais de lavagem. As fontes de recursos incluem ganhos provenientes de jogos ilegais e golpes de phishing na internet.



#### Que acusações específicas Kütahyalı enfrenta?
Conforme os detalhes confirmados do caso, cerca de 37,7 milhões de liras turcas (US$ 800 mil) foram transferidos da conta de Kütahyalı para uma conta suspeita de lavagem de dinheiro, enquanto 15,7 milhões de liras (US$ 350 mil) retornaram da mesma rede. Após ser detido, ele negou qualquer conduta irregular.



#### Qual é a base legal da operação de repressão na Turquia?
Conforme o comunicado oficial, esta ação de aplicação da lei foi implementada pelo “Plano de Ação para Combater Apostas Ilegais e Jogos de Azar na Internet 2025-2026”, publicado por Erdoğan em 1º de novembro de 2025 no “Diário Oficial”. O MASAK revisou quase 14 milhões de registros relacionados e suspendeu transações no valor de 5,1 bilhões de liras.