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O Tesouro dos EUA sanciona um operador do Cartel de Sinaloa que usa cripto para lavar recursos do tráfico de drogas

GateNews

Ações de fiscalização

2026-05-21 00:58:07

De acordo com a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Armando de Jesus Ojeda Aviles e associados, operadores do Cartel de Sinaloa acusados de usar criptomoedas para lavar os recursos obtidos com a venda de fentanil, cocaína e metanfetamina de volta para o México. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro disse que a rede dependia de correios baseados nos EUA para coletar dinheiro antes de transferir fundos por meio de endereços de moeda digital. Em abril de 2024, um grande júri federal no Colorado indiciou Rodrigo Alarcon Palomares, outro associado, por lavagem de dinheiro de origem criminosa de drogas por meio de criptomoedas.

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