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Wall Street Journal: CoinEx processou US$ 3,84 bilhões em transações ligadas ao Irã desde 2019.

Ações de fiscalização Risco cambial

2026-06-25 07:12:11

De acordo com reportagem do Wall Street Journal sobre análise de blockchain, a CoinEx processou mais de US$ 3,84 bilhões em transações vinculadas a entidades iranianas desde 2019. Investigadores rastrearam fundos de carteiras identificadas como controladas pelo Banco Central do Irã e encontraram conexões com criptomoedas roubadas durante o hack da Bybit em 2025, que o FBI atribuiu a hackers norte-coreanos. Embora a CoinEx não tenha sido acusada de irregularidades pelas autoridades dos EUA nem tenha sofrido novas ações de enforcement, o relatório levantou preocupações sobre as medidas de combate à lavagem de dinheiro e conformidade com sanções da exchange.

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