Daniel Chartraw Condenado por $1M Fraude Criptográfica Envolvendo Crypto-Pal e TDA Global

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a 18 de junho que os jurados federais condenaram Daniel Chartraw, 53 anos, anteriormente residente em South Lake Tahoe e Lodi, na Califórnia, após um julgamento de oito dias em que o ligaram a esquemas de fraude com criptomoedas e investimentos que envolveram a Crypto-Pal LLC e a TDA Global LLC, causando perdas aos investidores de quase 1 milhão de dólares. Os procuradores apresentaram provas de que Chartraw operou os esquemas de março de 2021 a fevereiro de 2022, fazendo garantias falsas de elevados retornos sem qualquer risco, recorrendo a alcunhas como “Leonard” e “Leon”, e apropriando-se indevidamente de fundos dos investidores para uso pessoal. A condenação surge na sequência de um julgamento em que as provas mostraram que Chartraw ocultou a sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude, enquanto dirigia operações através de várias empresas e enganava os investidores com declarações de conta fabricadas e descrições empresariais em constante mudança.

As provas do julgamento mostram que Chartraw operou os esquemas com alcunhas e garantias falsas

Os procuradores apresentaram um caso assente em garantias falsas, empresas-fantasma e fundos de investidores que nunca foram usados conforme prometido. Chartraw e um associado controlavam várias empresas e comunicavam com investidores através de chamadas, mensagens de texto, e-mails, Microsoft Teams e Zoom durante o período em que durou o esquema.

O DOJ explicou: “A Crypto-Pal era uma empresa de trading de criptomoedas baseada na web que garantia retornos elevados sem risco.” O Departamento de Justiça prosseguiu: “Em vários momentos, Chartraw também alegou que a TDA Global estava envolvida no fornecimento de combustível para jactos a companhias aéreas ou que operava a sua própria plataforma de trading de criptomoedas.”

As provas do julgamento mostraram que Chartraw dirigia as operações usando alcunhas como “Leonard” e “Leon.” Disse aos seus associados que precisava de ocultar a sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude, embora muitos investidores tenham acabado por saber que Chartraw controlava os negócios e as suas contas. As propostas para investidores mudaram de acordo com áreas de negócio, com a Crypto-Pal promovida como uma operação de trading de cripto e a TDA Global descrita em diferentes momentos como um fornecedor de combustível para jactos para companhias aéreas ou como uma plataforma de trading de criptomoedas separada.

Os registos bancários tornaram-se centrais para a acusação do governo. Embora Chartraw não fosse signatário na conta bancária empresarial da Crypto-Pal, as provas mostraram que acedia repetidamente a essa conta para levantar dinheiro, fazer compras e transferir fundos dos investidores para contas que controlava pessoalmente. As vítimas entraram nos esquemas através de relações pessoais e profissionais, incluindo indicações feitas por amigos ou familiares. Os procuradores descreveram declarações de conta fabricadas, promessas falsas de crescimento e repetidas deturpações que levaram os investidores a enviarem mais dinheiro ou criptomoeda.

Quando os investidores pediram o dinheiro de volta ou questionaram atrasos, Chartraw apresentou desculpas, deslocou responsabilidades ou cessou a comunicação, enquanto as vítimas não receberam quaisquer retornos nem reembolso do capital.

O DOJ anuncia penas estatutárias máximas de 20 anos de prisão por cada contagem

O Departamento de Justiça referiu: “Chartraw enfrenta uma pena estatutária máxima de 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada contagem.” Nenhuma data de sentença foi anunciada na nota do DOJ.

FAQ

O que fez Daniel Chartraw que levou à sua condenação?

Daniel Chartraw foi condenado após um julgamento de oito dias por operar esquemas de fraude com criptomoedas e investimentos através da Crypto-Pal LLC e da TDA Global LLC, de março de 2021 a fevereiro de 2022. Os procuradores apresentaram provas de que ele fez garantias falsas de elevados retornos sem risco, usou alcunhas como “Leonard” e “Leon” para ocultar a sua identidade e apropriou-se indevidamente de quase 1 milhão de dólares em fundos de investidores ao aceder às contas bancárias empresariais sem autorização e ao transferir dinheiro para contas que ele controlava pessoalmente.

Que penas enfrenta Daniel Chartraw após a sua condenação?

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, a 18 de junho, Daniel Chartraw enfrenta uma pena estatutária máxima de 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada contagem de condenação. Nenhuma data de sentença foi anunciada na nota do DOJ.