Um operador de câmbio de 40 anos recebeu uma pena de prisão de dois anos e uma multa de 133 milhões de KRW por efectuar transacções de criptomoeda não declaradas relacionadas com o Huione Group do Camboja. O juiz Ryu Ji-mi, do Tribunal Distrital Central de Seul, Divisão Criminal 5, emitiu o veredicto em 지난 9일, marcando a primeira condenação confirmada por branqueamento de capitais de criptomoedas ligado ao Huione Group. O arguido, identificado como A, operava uma casa de câmbio que facilitou 15,5 mil milhões de KRW em transacções cripto não declaradas em 194 ocasiões entre 2022 e 2024, seguindo instruções do associado do Huione Group, B. O tribunal concluiu que A desempenhou um papel essencial na operação, gerindo contas cripto, contas bancárias e transferências de fundos, recebendo comissões em troca. O caso surge num contexto de escrutínio acrescido do Huione Group, uma organização criminal cambojana sancionada em Outubro pela Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro dos EUA por branqueamento de pelo menos 4 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025, com a criptomoeda identificada como parte da operação.
O tribunal aplica precedente de actividade empresarial ao caso de branqueamento de capitais
O juiz Ryu Ji-mi decidiu que A e o associado B operaram como co-conspiradores numa actividade de negócio, aplicando o precedente do Supremo Tribunal 2025도4431, que define prestadores de serviços de activos virtuais como aqueles que conduzem continuamente e repetidamente transacções em benefício de múltiplos clientes não especificados em troca de compensação. O tribunal considerou que A forneceu funções essenciais para além de simples trabalho, incluindo a gestão de contas de activos digitais e contas bancárias, a execução de transferências de fundos para contas no estrangeiro conforme instruções de B, e a transmissão de criptomoeda. A decisão afirmou que a função de A envolvia “controlo funcional através de contribuição essencial”, e não apoio auxiliar.
As investigações revelaram que A comprou criptomoeda em bolsas domésticas ou recebeu cripto comprada no estrangeiro para contas de bolsas domésticas sob instruções de B, e depois vendeu os activos e transferiu os rendimentos para destinatários designados pela Huione ou levantou dinheiro para entrega. A realizou 194 transacções não declaradas de activos digitais, totalizando aproximadamente 15,5 mil milhões de KRW entre 2022 e 2024. Além disso, A efectuou 135 transacções cambiais estrangeiras não registadas no valor de 2,9 mil milhões de KRW entre 2021 e 2023, incluindo remessas para a China.
Huione Group enfrentou sanções dos EUA em Outubro
O Huione Group ficou conhecido publicamente em Outubro, quando os EUA indiciaram o presidente do Prince Group, Tian Zi, por fraude de telecomunicações e branqueamento de capitais. A Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro dos EUA designou o Huione Group como alvo de sanções no dia 14 desse mês, bloqueando a organização do sistema financeiro dos EUA. A FinCEN identificou as operações ilegais de branqueamento de capitais do Huione Group, que totalizavam pelo menos 4 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025, com activos digitais a constituírem parte dos fundos branqueados.
O caso do Prince Group revelou o papel da criptomoeda no processo de branqueamento de capitais, levando a uma análise de ligações à Coreia. O Huione Group opera através de várias entidades, incluindo a Huione Guarantee, uma plataforma de câmbio de criptomoeda.
Bolsas coreanas registaram 16 mil milhões de KRW em transferências de USDT com a Huione
Dados obtidos pelo deputado Lee Yang-soo, do People Power Party, junto da Financial Supervisory Service, mostraram cerca de 16 mil milhões de KRW em transferências de USDT entre bolsas domésticas do mercado de won coreano e a Huione Guarantee entre 2023 e 2025. As bolsas do mercado de won coreano suspenderam depósitos e levantamentos por volta do momento em que a FinCEN tomou a acção de sanções.
Dados separados obtidos pelo deputado Kang Min-guk, também junto da Financial Supervisory Service, revelaram que cinco subsidiárias locais de bancos coreanos realizaram 52 transacções no valor de 196 mil milhões de KRW com o Prince Group do Camboja. Quatro bancos coreanos domésticos detinham fundos do Prince Group no total de 91,2 mil milhões de KRW em depósitos.
FAQ
Que pena o tribunal coreano impôs ao operador de câmbio ligado ao Huione?
O Tribunal Distrital Central de Seul condenou o operador de câmbio de 40 anos a dois anos de prisão e aplicou uma multa de 133 milhões de KRW em 지난 9일. O tribunal considerou o arguido culpado de violar a Lei sobre Declaração e Utilização de Informação de Transacções Financeiras Específicas e a Lei sobre Transacções Cambiais Estrangeiras por realizar 15,5 mil milhões de KRW em transacções de criptomoeda não declaradas e 2,9 mil milhões de KRW em transacções cambiais estrangeiras não registadas.
Quanto de criptomoeda circulou entre bolsas coreanas e entidades do Huione?
Cerca de 16 mil milhões de KRW em transferências de USDT ocorreram entre bolsas domésticas do mercado de won coreano e a Huione Guarantee entre 2023 e 2025, segundo dados da Financial Supervisory Service fornecidos ao deputado Lee Yang-soo. As bolsas coreanas interromperam depósitos e levantamentos de Huione na sequência das sanções da FinCEN dos EUA em Outubro.
Que precedente legal o tribunal aplicou neste caso?
O tribunal aplicou o precedente do Supremo Tribunal 2025도4431, que define prestadores de serviços de activos virtuais como aqueles que conduzem continuamente e repetidamente transacções em benefício de múltiplos clientes não especificados em troca de compensação. O juiz Ryu Ji-mi determinou que o papel do arguido envolvia controlo funcional através de contribuição essencial, e não apenas apoio auxiliar, com base na gestão de contas do arguido e na execução de transferências.
