A NIS da Coreia do Sul detecta saídas de divisas ilegais baseadas em criptoativos

O Serviço de Informações Nacionais da Coreia do Sul detetou uma empresa que utilizava criptomoedas para transferir ilegalmente moeda estrangeira para o estrangeiro, levando o Ministério da Economia e Finanças a reunir-se para uma reunião de resposta interagências a 10 de junho. A reunião seguiu-se a uma revisão de estabilização urgente do mercado realizada a 7 de junho e centrou-se na investigação de transações de câmbio estrangeiro ilegais que ameaçam a estabilidade do mercado de divisas (forex). As agências participantes incluíam o Serviço de Informações Nacionais, o Serviço Nacional de Impostos, a Autoridade Aduaneira da Coreia, a Autoridade de Supervisão Financeira e o Banco da Coreia.

NIS deteta empresa que usa ativos digitais para transferências ilegais de moeda

O Serviço de Informações Nacionais detetou recentemente uma empresa que disfarçou fundos dos clientes como pagamentos de transações comerciais para transferir moeda estrangeira para o exterior, comprou ativos digitais localmente no estrangeiro, trouxe-os para a Coreia e converteu-os em numerário em won sul-coreano. A força-tarefa interagências planeia investigar se esta empresa ocultou ativos no exterior e falsificou faturas comerciais.

Aduanas reportam 415,4 mil milhões de won em transações de forex ilegais detetadas até maio

A Autoridade Aduaneira da Coreia tem vindo a realizar inspeções de câmbio estrangeiro destinadas a transações de forex ilegais que exploram taxas de câmbio elevadas desde janeiro. Até maio, as autoridades aduaneiras detetaram 415,4 mil milhões de won em transações de câmbio estrangeiro ilegais.

Governo anuncia expansão do alvo de investigação em quatro categorias de infrações

A força-tarefa planeia alargar as investigações sobre transações de câmbio estrangeiro ilegais que perturbam o mercado forex através da cooperação interagências. O governo vai centrar as investigações em quatro categorias: pagamento ilegal antecipado de custos de importação e atraso na receção dos proventos de exportação por parte das empresas, liquidações comerciais irregulares e atividades de transferência de ativos para o estrangeiro. Após deteção, as autoridades aplicarão medidas rigorosas de acordo com as leis relevantes. Liquidações comerciais irregulares referem-se a liquidações de pagamentos comerciais por meios alternativos como esquemas de câmbio ou ativos digitais em vez de pagamentos e receções através de bancos, o que impede o fornecimento de liquidez em dólares.

O Ministério da Economia e Finanças afirmou que decidiu operar a força-tarefa de resposta a transações de câmbio estrangeiro ilegais de forma permanente e, através disso, pretende gerar continuamente resultados significativos e fazer o máximo para bloquear transações de câmbio estrangeiro ilegais que minem a estabilidade do mercado forex.

FAQ

O que detetou o Serviço de Informações Nacionais da Coreia do Sul a 10 de junho?

O Serviço de Informações Nacionais detetou uma empresa que utilizou criptomoeda para transferir ilegalmente moeda estrangeira para o estrangeiro, disfarçando fundos de clientes como pagamentos comerciais, comprando ativos digitais no estrangeiro e convertendo-os em won sul-coreano no país. O Ministério da Economia e Finanças realizou uma reunião de resposta interagências a 10 de junho para abordar esta situação e outras transações de forex ilegais.

Quanto de atividade ilegal de câmbio estrangeiro detetou a alfândega sul-coreana até maio?

A Autoridade Aduaneira da Coreia detetou 415,4 mil milhões de won em transações de câmbio estrangeiro ilegais até maio. As autoridades aduaneiras começaram a realizar inspeções de câmbio estrangeiro em janeiro, com foco em transações ilegais que exploram taxas de câmbio elevadas.

Que categorias vai o governo investigar para violações de forex?

A força-tarefa do governo vai centrar-se em quatro categorias: pagamento ilegal antecipado de custos de importação e atraso na receção dos proventos de exportação por parte das empresas, liquidações comerciais irregulares usando meios alternativos como ativos digitais em vez de bancos, e atividades de transferência de ativos para o estrangeiro. As autoridades tomarão medidas rigorosas de acordo com a lei após deteção.