O Tribunal Superior de Hong Kong aprovou o pedido do Ministério da Justiça para congelar ativos do Grupo Taizi no valor de 8,9 mil milhões de HKD

De acordo com o HK01, a 13 de maio, o Tribunal Superior de Hong Kong aprovou, a 4 de maio, o pedido de medidas cautelares apresentado pela Procuradoria-Geral com base na Lei das Ofensas Organizadas e Graves, tendo emitido, no total, medidas cautelares contra o fundador do Grupo Príncipe, CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming e LI Thet, bem como contra 38 empresas, para congelar ativos no valor total de 8 938 milhões de dólares de Hong Kong.

Ativos em Hong Kong de CHEN Zhi: mais de 6 360 milhões de dólares de Hong Kong

Com base na informação pública das medidas cautelares divulgada pelo HK01 e pelo Tribunal Superior de Hong Kong, o fundador do Grupo Príncipe, CHEN Zhi, tem ativos em Hong Kong superiores a 6 360 milhões de dólares de Hong Kong, que incluem: depósitos em contas pessoais e de empresas relacionadas (37 contas, abrangendo dólares de Hong Kong, USD, libras esterlinas, euros e francos suíços) no valor superior a 2 210 milhões de dólares de Hong Kong; o valor de mercado, avaliado pela Procuradoria-Geral, de um edifício comercial inteiro da Kaiba Road 68, Tsim Sha Tsui, de cerca de 3 000 milhões de dólares de Hong Kong (detido através da Qianli Limited); o valor de mercado da moradia do número 1 em Mount Nicholson, no valor de cerca de 1 000 milhões de dólares de Hong Kong (as supracitadas avaliações estão pendentes de confirmação pela Direção dos Serviços de Avaliação de Terrenos e Propriedades); e ações de empresas cotadas em que CHEN Zhi é acionista maioritário, a Zhidao (1707) e a Kun Group (0924).

De acordo com os dados das medidas cautelares, nas contas controladas por CHEN Zhi, cinco contas estabelecidas em Hong Kong pela Príncipe Group Holding Company Limited, das Ilhas Virgens Britânicas (BVI), que são alvo de sanções dos EUA e do Reino Unido, somam no total depósitos superiores a 1 660 milhões de dólares de Hong Kong. Além disso, segundo o cálculo da Procuradoria-Geral com base nas participações de CHEN Zhi na empresa de Hong Kong “Asia Uni Corporation Limited” (detém 57,1% das ações), há mais de 220 milhões de dólares de Hong Kong de fundos nas contas congeladas; a referida empresa detém metade do capital do maior comerciante de charutos de Cuba do mundo, a “Habanos”.

De acordo com as medidas cautelares, CHEN Zhi possui um documento de identificação de Hong Kong e, ainda, passaportes do Camboja, Vanuatu e Chipre.

ZHOu Yun gere ativos no valor de mais de 2 000 milhões de dólares de Hong Kong e detém Bitcoin

De acordo com o HK01 e com os dados públicos das medidas cautelares, Hubei Ren Zhou Yun (ZHOU Yun, também conhecido como Sandy), apontado como ajudando a gerir os ativos de CHEN Zhi, tem ativos totais superiores a 2 000 milhões de dólares de Hong Kong. Em nome de ZHOU Yun, existem 11 contas pessoais, que detêm em conjunto ativos equivalentes a 15,92 milhões de dólares de Hong Kong em dólares de Hong Kong, euros e Bitcoin; além disso, controla contas de 13 empresas em Hong Kong e nas BVI, incluindo uma série de empresas de seguros e valores mobiliários “Mighty Divine”, já alvo de sanções dos EUA e do Reino Unido e com o registo cassado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) e pela Autoridade de Supervisão de Seguros (IA), cujos ativos empresariais ultrapassam 1 980 milhões de dólares de Hong Kong.

Ativos congelados de WU An Ming (HU Xiaowei) e LI Thet

De acordo com o HK01 e com os dados das medidas cautelares, WU An Ming (nome original HU Xiaowei, também conhecido como CHEN Xiaoer), apontado como o principal mandante por detrás do Grupo Príncipe, tem ativos em Hong Kong de cerca de 400 milhões de dólares de Hong Kong, incluindo as unidades do Harbour Plaza Olympic Station Bayview (avaliação de cerca de 150 milhões de dólares de Hong Kong); as suas 12 contas pessoais e 33 contas de empresas detêm, em conjunto, mais de 300 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro.

LI Thet, diretor financeiro do Grupo Príncipe, apontado como responsável pela gestão do fluxo ilegal de fundos do Grupo Príncipe e pelo contrabando de grandes quantias em dinheiro, tem ativos em Hong Kong no valor de 172 milhões de dólares de Hong Kong, com depósitos superiores a 68,50 milhões de dólares de Hong Kong em sete contas pessoais.

Antecedentes do caso e procedimentos subsequentes

De acordo com o HK01, CHEN Zhi é acusado de operar um parque de burlas no Camboja; em 7 de janeiro de 2026, um grupo de trabalho enviado pela Polícia Pública da China escoltou CHEN Zhi do Camboja de volta à China, e a Polícia Pública da China reconheceu-o como o “líder de uma grande organização de crimes transfronteiriços de apostas e burlas”. A Procuradoria-Geral apresentou formalmente o pedido de medidas cautelares ao Tribunal Superior de Hong Kong em abril de 2026. De acordo com as medidas cautelares, CHEN Zhi e outras pessoas, bem como as empresas relevantes, devem divulgar à Procuradoria-Geral, antes do prazo de julho de 2026, os detalhes das receitas e despesas financeiras dos últimos seis anos e os pormenores dos ativos em Hong Kong e no estrangeiro; o tribunal fixou para 3 de agosto de 2026 uma nova audiência para decidir sobre a continuação das medidas cautelares.

Perguntas frequentes

Que tipos de ativos estão abrangidos nas medidas cautelares aprovadas pelo Tribunal Superior de Hong Kong e qual é o total?

De acordo com o HK01 e com os dados públicos das medidas cautelares divulgadas pelo Tribunal Superior de Hong Kong, as medidas cautelares abrangem 165 contas bancárias e de valores mobiliários (dinheiro acima de 4 360 milhões de dólares de Hong Kong, ações acima de 550 milhões de dólares de Hong Kong) e as propriedades relacionadas, perfazendo um total de 8 938 milhões de dólares de Hong Kong em ativos congelados.

Que tipo de criptomoeda é detida nas contas de ZHOU Yun?

De acordo com o HK01 e com os dados das medidas cautelares, em 11 contas pessoais em nome de ZHOU Yun é detido, no total, o equivalente a 15,92 milhões de dólares de Hong Kong em dólares de Hong Kong, euros e Bitcoin.

Qual é a linha temporal dos procedimentos legais subsequentes neste caso?

De acordo com o HK01, CHEN Zhi e outras pessoas e empresas devem divulgar à Procuradoria-Geral, antes do prazo de julho de 2026, os detalhes das receitas e despesas financeiras dos últimos seis anos e dos ativos em Hong Kong e no estrangeiro; o Tribunal Superior de Hong Kong voltará a reunir-se a 3 de agosto de 2026 para decidir se mantém as medidas cautelares.