CFTC урегулировала дело с бывшим CEO Celsius и вводит пожизненный запрет на трейдинг

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) урегулировала дело против бывшего гендиректора Celsius Александра Машинского, который в настоящее время отбывает 12-летний тюремный срок. В четверг CFTC сообщила, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка внес постановление по взаимному согласию, запрещающее Машинскому в будущем нарушать антимошеннические положения, а также вводящее пожизненные запреты на торговлю и регистрацию. Урегулирование закрывает претензии CFTC о мошенничестве в адрес Машинского; он был арестован в 2023 году после того, как американские прокуроры заявили, что он обманул клиентов и неверно представил прибыльность Celsius.

Суд ввел пожизненные запреты на торговлю и регистрацию

Постановление по взаимному согласию, вынесенное Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, запрещает Машинскому в будущем совершать нарушения антимошеннических положений. Суд также наложил пожизненные запреты на торговлю и регистрацию. В 2023 году CFTC подала в суд на Celsius и Машинского и заявила, что бывший гендиректор обманул клиентов и неверно представил безопасность платформы, одновременно используя рискованные стратегии инвестирования.

Машинский приговорен к 12 годам за обвинения в мошенничестве

Машинский был арестован в 2023 году после того, как американские прокуроры заявили, что он обманул клиентов и неверно представил прибыльность Celsius. Он признал вину по одному эпизоду товарного мошенничества и по одному эпизоду мошенничества с ценными бумагами. Позднее Машинскому назначили 12 лет тюрьмы и обязали выплатить почти $50 миллионов штрафов.

Celsius подала на банкротство в 2022 году и завершила сворачивание в 2024 году

Celsius работала как криптокредитор, который позволял клиентам получать проценты и брать кредиты. Компания подала на банкротство в 2022 году, а затем была окончательно ликвидирована в 2024 году. В рамках сворачивания некоторые средства были использованы для создания новой компании по майнингу биткоина под названием Ionic Digital.

SEC и FTC подали отдельные иски против Машинского

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптокредитора и Машинского в 2023 году, обвинив их в привлечении миллиардов долларов путем мошеннических и незарегистрированных продаж криптоактивов. Также утверждалось, что они неоднократно вводили инвесторов в заблуждение относительно финансового положения Celsius и манипулировали ценой CEL — нативного токена компании. В прошлом месяце Машинский достиг соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC) на $10 миллионов после того, как агентство заявило, что Машинский и другие руководители Celsius участвовали в «обманных и несправедливых действиях или практиках» при маркетинге услуг криптокредитования и кастоди.

FAQ

Что включало урегулирование CFTC с Александром Машинским?

Урегулирование CFTC включало постановление по взаимному согласию, внесенное Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, которое запрещает Машинскому в будущем нарушать антимошеннические положения и вводит пожизненные запреты на торговлю и регистрацию.

По каким уголовным обвинениям Александр Машинский признал вину?

Александр Машинский признал вину по одному эпизоду товарного мошенничества и по одному эпизоду мошенничества с ценными бумагами. Его приговорили к 12 годам тюрьмы и обязали выплатить почти $50 миллионов штрафов.

Когда Celsius подала на банкротство и завершила сворачивание?

Celsius подала на банкротство в 2022 году и завершила сворачивание в 2024 году. В рамках процесса сворачивания часть средств была использована для создания новой компании по майнингу биткоина под названием Ionic Digital.