Чилийские власти расследуют криптоплатформу Plusspay из-за схемы отмывания $84M

Меры по обеспечению соблюдения Инциденты с безопасностью

2026-06-15 12:06:02

По данным CriptoNoticias, чилийские судебные органы начали расследование в отношении Plusspay, криптовалютной платформы, подозревая её в содействии отмыванию денег для «Alagoas Train» — транснациональной преступной организации.

Расследование показало, что Plusspay, предположительно, конвертировала местную валюту в стейблкоины — включая Tether и стейблкоины, привязанные к доллару США — через несколько аффилированных компаний, используя банковскую систему Чили для перевода средств. Подозрительные потоки средств, связанные с платформой, превысили $84 миллионов.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

3ч назад

Bitbank предупреждает о введении ограничений для переводов, связанных с Polymarket

5ч назад

Coins.ph добавляет Bitcoin и Ethereum в National QR Ph, достигая 700 000 филиппинских мерчантов

6ч назад

Bitbank приостановил счета, связанные с Polymarket, 15 июня, сославшись на опасения по поводу азартных игр

11ч назад

Филиппины запрещают приватные монеты на лицензированных биржах на фоне ужесточения правил для криптовалют

06-13 07:02

TRM Labs выявляет три действующие криптомошеннические схемы, нацеленные на болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Детальный анализ