CoinEx в четверг опроверг обвинения в том, что криптобиржа, базирующаяся на Сейшелах, сознательно служила каналом для миллиардов долларов санкционированных иранских средств. TRM Labs выявила криптовалютные потоки на сумму свыше 3,84 миллиарда долларов между CoinEx и более чем 60 санкционированными иранскими платформами за семилетний период, согласно отчету, опубликованному The Wall Street Journal. Биржа отвергла обвинения, утверждая, что она работает как нейтральная глобальная платформа, обслуживающая обычных пользователей по всему миру, без официальных связей с иранскими организациями. Конфронтация происходит на фоне усиления правоприменительных действий США, отмеченных санкциями против Nobitex, описанной как крупнейшая криптобиржа Ирана, в начале этого месяца и изъятием Bitcoin на сумму 1 миллиард долларов у организаций, связанных с Ираном, объявленным министром финансов Скоттом Бессентом за несколько дней до санкций против Nobitex.
TRM Labs утверждает о потоках на сумму 3,84 миллиарда долларов между CoinEx и иранскими платформами
TRM Labs опубликовала пост в блоге, проводящий связи между CoinEx и более чем 60 иранскими платформами, включая Nobitex, на которую ранее в этом месяце были наложены санкции США за якобы содействие финансированию терроризма, обходу санкций и выплатам программ-вымогателей. Согласно TRM, CoinEx на протяжении многих лет имела тесную связь с Nobitex, получая ончейн-экспозицию к иранским военным организациям, одновременно выступая в качестве «единственного крупнейшего внешнего контрагента» Nobitex.
За последние семь лет между CoinEx и пулом для майнинга, принадлежащим материнской компании биржи ViaBTC, по данным TRM, перетекло более 3,84 миллиарда долларов. Фирма описала CoinEx как «единственную крупнейшую спасательную линию для криптовалютной экосистемы Ирана». Поскольку CoinEx имеет транзакционную экспозицию к более чем 60 организациям, работающим в Иране, TRM утверждала, что «такая связанность вряд ли является независимым рыночным поведением».
TRM утверждала, что платформа CoinEx была подвержена годовой схеме отмывания денег, завершившейся в этом месяце, в рамках которой биржа получила 67 миллионов долларов, полученных от центрального банка Ирана, через сеть переводов, охватывающую несколько блокчейнов.
CoinEx отрицает осведомленность об обслуживании санкционированных организаций
CoinEx построила свою защиту на нейтралитете, утверждая, что она работает как глобальная биржа, обслуживающая обычных пользователей по всему миру, без официальных связей с иранскими властями или санкционированными организациями. «Мы решительно отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную пользовательскую активность с уклонением от санкций на государственном уровне, и любые выводы, которые приравнивают ончейн-потоки средств к осведомленности платформы, поддержке или участию в незаконной деятельности», — заявила CoinEx в посте на X.
На X CoinEx сообщила, что после введения санкций против Nobitex она быстро приняла меры для усиления идентификации иранских пользователей, внедрения комплексного геозонирования, обнаружения подозрительных транзакций и активизации «действий против аккаунтов, использующих платформу для незаконной деятельности». CoinEx дебютировала почти десять лет назад в Гонконге.
Минфин США объявляет об изъятии криптовалюты на сумму 1 миллиард долларов у организаций, связанных с Ираном
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США изъяли криптовалюту на сумму 1 миллиард долларов у организаций, связанных с Ираном, за несколько дней до того, как Nobitex попала под санкции вместе с тремя другими биржами. Тогда он предположил, что некоторые люди «могли не осознавать, что их кошелек был захвачен».
Недавние сообщения предполагают, что правительство Ирана приняло Bitcoin в качестве оплаты за проход через Ормузский пролив, через который когда-то проходило 20% мировых поставок нефти.
Часто задаваемые вопросы
Что утверждала TRM Labs о связях CoinEx с иранскими платформами?
TRM Labs утверждала, что CoinEx способствовала потокам криптовалюты на сумму более 3,84 миллиарда долларов в более чем 60 санкционированных иранских платформ за семилетний период. Фирма описала CoinEx как «единственного крупнейшего внешнего контрагента» Nobitex и «единственную крупнейшую спасательную линию для криптовалютной экосистемы Ирана». TRM также утверждала, что CoinEx получила 67 миллионов долларов, полученных от центрального банка Ирана, в рамках годовой схемы отмывания денег, завершившейся в этом месяце.
Как CoinEx отреагировала на обвинения в четверг?
CoinEx в четверг опровергла обвинения, заявив, что работает как нейтральная глобальная платформа, обслуживающая обычных пользователей по всему миру, без официальных связей с иранскими властями или санкционированными организациями. Биржа заявила, что «решительно отвергает[s] любые утверждения, которые смешивают обычную пользовательскую активность с уклонением от санкций на государственном уровне». CoinEx заявила, что после введения санкций против Nobitex она быстро приняла меры для усиления идентификации иранских пользователей, внедрения геозонирования, обнаружения подозрительных транзакций и активизации действий против аккаунтов, использующих платформу для незаконной деятельности.
Какие правоприменительные меры принял Минфин США в отношении иранских криптоорганизаций?
Министр финансов Скотт Бессент объявил, что США изъяли криптовалюту на сумму 1 миллиард долларов у организаций, связанных с Ираном, за несколько дней до введения санкций против Nobitex. Nobitex попала под санкции ранее в этом месяце вместе с тремя другими биржами за якобы содействие финансированию терроризма, обходу санкций и выплатам программ-вымогателей.
