Дэниел Чартроу, 53 года, ранее проживавший в Саут-Лейк-Тахо и Лоди, был признан виновным федеральным жюри после восьмидневного судебного разбирательства за свою роль в схемах криптовалютного и инвестиционного мошенничества, из-за которых инвесторы понесли почти 1 миллион долларов убытков, сообщило Управление федерального прокурора Восточного округа Калифорнии. Чартроу управлял схемами в период с марта 2021 по февраль 2022 года, используя криптовалютные компании, ложные гарантии, псевдонимы, сфабрикованные выписки по счетам и обещания высокой доходности без риска. Вердикт пополняет растущий список дел о пресечении криптомошенничества, где технологии изменились, но базовые тактики остались узнаваемыми: гарантированная прибыль, ложное доверие и блокировка выводов.
Чартроу работал с Crypto-Pal и TDA Global, делая ложные заявления об инвестициях
Как следует из представленных в суде доказательств, Чартроу и его соучастник контролировали несколько компаний в период с марта 2021 по февраль 2022 года, включая Crypto-Pal LLC и TDA Global LLC. Прокуроры заявили, что Crypto-Pal представлялась как веб-сетевая компания по торговле криптовалютой, которая гарантировала высокую доходность без риска. TDA Global в разное время описывалась то как поставщик реактивного топлива для авиакомпаний, то как платформа для торговли криптовалютой.
Прокуроры заявили, что ни одна из средств не инвестировалась так, как это утверждалось, и инвесторы не получили ни дохода, ни возвращения основной суммы. Исполняющий обязанности прокурора США Эрик Грант из Управления федерального прокурора Восточного округа Калифорнии заявил: «Этот вердикт отправляет четкий сигнал: люди, которые используют доверие других и крадут путем обмана, будут привлечены к ответственности. Подсудимый солгал инвесторам и причинил серьезный финансовый и эмоциональный ущерб. Наше ведомство продолжит добиваться ответственности тех, кто использует новые технологии, включая криптовалюту, в качестве инструмента для мошенничества».
Чартроу использовал псевдонимы и поддельные выписки, чтобы контролировать средства инвесторов
Правительство заявило, что Чартроу использовал псевдонимы, включая «Leonard» или «Leon», и говорил соучастникам, что ему нужно скрывать свою личность из-за прежнего обвинительного приговора за мошенничество. Позже инвесторы узнали, что Чартроу контролировал бизнес и их счета.
Прокуроры заявили, что Чартроу неоднократно получал доступ к банковскому счету компании Crypto-Pal, чтобы снимать наличные, делать покупки и переводить средства инвесторов на счета, которые он лично контролировал, несмотря на то, что он не был уполномоченным по счету. Поддельные выписки по счетам, заверения о росте, личные рекомендации, профессиональные связи и задержки с выводом средств также входили в описанное на суде поведение.
ФБР: потери по жалобам о криптовалюте составили 11 миллиардов долларов
ФБР сообщило, что его отчет 2025 Internet Crime Report показал: преступления, совершенные с помощью кибертехнологий, стоили американцам почти 21 миллиард долларов. IC3 получила 1 008 597 всего жалоб, включая примерно 453 000 жалоб на кибер-ориентированное мошенничество с более чем 17,7 миллиарда долларов заявленных потерь.
Криптовалютные жалобы дали крупнейшие потери. ФБР заявило, что американцы, подавшие жалобы, связанные с криптовалютой, сообщили о 181 565 жалобах и более чем 11 миллиардах долларов потерь. На инвестиционное мошенничество приходилось почти 49% всех потерь, связанных со схемами обмана.
Схемы мошенничества опирались на личные рекомендации и сети доверия
Прокуроры заявили, что некоторых жертв направляли через друзей или членов семьи, и их убеждали перевести криптовалюту или наличные после обещаний, что их деньги будут инвестированы. Использование сетей доверия становится все более распространенным в делах о криптомошенничестве.
Чартроу грозит вынесение приговора 28 сентября 2026 года
Чартроу назначено вынесение приговора старшим окружным судьей США Уильямом Б. Шаббом на 28 сентября 2026 года. Ему грозит максимальный предусмотренный законом срок 20 лет лишения свободы и штраф 250 000 долларов за каждый пункт обвинения. Фактический приговор будет определен судом после учета предусмотренных законом факторов и федеральных рекомендаций по вынесению наказания.
Расследование проводило ФБР. Дело ведут помощники прокурора США Джессика Делани и Дж. Дуглас Хэрман.
FAQ
В чем Дэниел Чартроу признали виновным?
Дэниел Чартроу был признан виновным федеральным жюри после восьмидневного суда по схемам криптовалютного и инвестиционного мошенничества, которые действовали с марта 2021 по февраль 2022 года через компании, включая Crypto-Pal LLC и TDA Global LLC, и стоили инвесторам почти 1 миллион долларов.
Когда Дэниел Чартроу должен получить приговор?
Чартроу назначено вынесение приговора старшим окружным судьей США Уильямом Б. Шаббом на 28 сентября 2026 года. Ему грозит максимальный предусмотренный законом срок 20 лет лишения свободы и штраф 250 000 долларов за каждый пункт обвинения.
Сколько, по данным ФБР, криптовалютное мошенничество стоило американцам?
В отчете ФБР 2025 Internet Crime Report указано, что американцы, подавшие жалобы, включающие случаи с криптовалютой, сообщили о 181 565 жалобах и более чем 11 миллиардах долларов потерь, что стало крупнейшей категорией потерь от преступлений, совершенных с помощью кибертехнологий.
