По данным Chainalysis, правоохранительные органы Ганы и Соединённого Королевства изъяли приблизительно $15,1 миллиона в криптовалюте у изощрённой инвестиционной аферы. Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) ликвидировали мошенническую e-commerce-платформу, обманувшую тысячи жертв. Следователи установили 119,4 bitcoin, 93 ethereum и 2,85 миллиона USDT, распределённые почти по 20 различным токенам. Цифровые активы были конвертированы в результате партнёрств с частным сектором: теперь возвращённые средства хранятся на отдельном счёте. Правоохранители проводят проверку жертв, чтобы завершить реституцию и репатриировать средства для компенсации британским пострадавшим.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

18ч назад

Житель Майами признал себя виновным в мошеннической криптосхеме HyperFund на $1,8 млрд

21ч назад

США конфисковали почти $9 миллионов в USDT, связанных с сетью мошенничества с романтическими аферами

06-16 11:52

Южная Корея предъявила обвинения 23 лицам за отмывание 11,1 млн USDT из камбоджийской фишинговой сети

06-16 08:06

Южная Корея арестовала 23 человека за отмывание USDT, переведя $11,1 миллиона через 11 300 аккаунтов

06-16 05:17

Центральный банк Ганы распорядился банкам прекратить поддержку кошельковых услуг для неавторизованных криптоплатформ

Детальный анализ