Первая уголовная судимость по CRS в Гонконге: частный банкир грозит 6-месячное лишение свободы и штраф 500 тыс. гонконгских долларов

Согласно ChainCatcher, частный банкир из Гонконга получил немедленный приговор к лишению свободы на 6 месяцев и штраф в размере 500 000 HKD за намеренное предоставление ложных сведений в раскрытиях по CRS, что стало первой уголовной конвикцией в городе по правилам CRS. CRS 2 — редакция стандарта OECD Common Reporting Standard в сочетании с Crypto-Assets Reporting Framework (CARF) — теперь прямо предусматривает обязательное раскрытие информации о криптовалютах, стейблкоинах, криптодеривативах, некоторых NFT, цифровых валютах центральных банков и определенных продуктах электронных денег. Криптоторговые платформы, кастодианы и связанные фонды должны выполнять обязательства по KYC и передавать информацию налоговым органам, фактически закрывая прежние регуляторные лазейки для сокрытия состояния с помощью криптоактивов.