Палата по надзору запускает расследование инсайдерской торговли в отношении Kalshi и Polymarket

Председатель Комитета по надзору и реформе правительства Палаты представителей Джеймс Комер в пятницу инициировал в Конгрессе расследование мер по защите от инсайдерской торговли на платформах прогнозных рынков Kalshi и Polymarket. Комер направил письма обоим платформам с просьбой к их генеральным директорам предоставить документы, описывающие процедуры верификации личности, обеспечение географических ограничений и методы выявления аномальных торговых операций. Расследование было объявлено в эфире CNBC в программе «Squawk Box» и сосредоточено на сделках, связанных с выборами и военными действиями США в Венесуэле и Иране. Комер заявил, что его цель — определить масштабы инсайдерской торговли и подготовить законодательство, запрещающее членам Конгресса, должностным лицам администрации и госслужащим торговать на прогнозных рынках. И гендиректор Polymarket Шейн Коплан, и гендиректор Kalshi Тарек Мансур получили указание подготовить запрошенные документы и переписку к 5 июня.

Зарегистрированные случаи торгов

Расследование реагирует на несколько подтвержденных случаев подозрительной торговой активности. В апреле был арестован американский военнослужащий, которого обвиняют в использовании инсайдерской информации о смещении бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро для заключения ставок на Polymarket на сумму примерно $400 тыс. Расследование The New York Times выявило более 80 пользователей Polymarket, которые размещали подозрительные сделки, включая ставки, сделанные за часы до ударов США и Израиля по Ирану.

Действия платформ и меры комплаенса

Обе платформы ввели меры контроля до объявления в пятницу. Kalshi в апреле приостановила деятельность трех кандидатов в Конгресс после того, как они заключили ставки на собственные кампании, нарушив правила компании. Polymarket в конце апреля наняла фирму по блокчейн-аналитике Chainalysis для выявления инсайдерской торговли и манипулирования рынком в рамках усилий по получению одобрения CFTC.

Законодательный и регуляторный контекст

Расследование Комера следует за письмом от 11 мая в Комитет по надзору от семи демократических законодателей во главе с конгрессменом Крисом Паппасом из Нью-Гэмпшира, в котором запрашиваются повестки в суд для обеих платформ. В текущем созыве Конгресса были внесены двусторонние законопроекты, направленные против инсайдерской торговли на прогнозных рынках: несколько из них специально ограничивают сделки для тех, кто имеет доступ к непубличной информации правительства.

Kalshi работает по регуляторным требованиям CFTC в Нью-Йорке и запрещает анонимную торговлю. Polymarket лицензирована в Панаме и ведет свою основную платформу вне надзора регулирования США, хотя при этом поддерживает отдельный ограниченный продукт, регулируемый CFTC, для пользователей внутри страны.