Житель Теннесси обвинён в предполагаемой криптосхеме Понци через Star Credit Holdings

Мисам М. Абиди, 47 лет, из Нолленсвилла, штат Теннесси, был обвинён по 11 федеральным пунктам за предполагаемое управление криптовалютной схемой Понци через свою фирму Star Credit Holdings в период с 2020 по 2024 год, сообщило в пятницу Министерство юстиции. По версии обвинения, Абиди заманивал инвесторов ложными обещаниями гарантированно высоких доходов и существенного резервного фонда, а затем использовал деньги новых инвесторов для выплат более ранним инвесторам, одновременно направив более $1,9 млн на себя и членов семьи. Обвинительное заключение отражает продолжающееся федеральное преследование мошеннических схем с криптовалютами, которые наносят ущерб отдельным инвесторам и финансовым учреждениям.

Абиди, как утверждают, выстроил классическую схему Понци с ложными заявлениями об инвестициях

Прокуратура утверждает, что Абиди использовал сеть ложных обещаний, чтобы привлечь инвесторов. Среди искажений, которые ему приписывают, — гарантии высоких ставок доходности, заявления о том, что он поддерживает существенный резервный фонд для защиты инвесторов, и утверждения, что он контролировал гораздо больше капитала, чем на самом деле. Вместо того чтобы получать доходы за счёт легитимной торговли, Абиди, как утверждают, выплачивал более ранним инвесторам деньги, внесённые более поздними — характерный признак структуры классической схемы Понци. Также ему вменяют, что он помогал инвесторам получать персональные кредиты на их собственные имена, чтобы направлять дополнительные средства в фирму, и фальсифицировал как минимум одно заявление под присягой, утверждая, что личность инвестора была украдена, чтобы получить такой кредит.

Прокуроры говорят, что Абиди вывел $1,9 млн и подал ложные налоговые декларации

Прокуроры заявляют, что Абиди вывел более $1,9 млн средств инвесторов на себя и членов семьи. Он также не отразил доход от деятельности в своих федеральных налоговых декларациях. Федеральный прокурор США D. Michael Dunavant заявил: «Схемы Понци, криптовалютные аферы и финансовые мошенничества могут быть разрушительными для отдельных инвесторов, вредными для финансовых учреждений и пагубными для Казначейства США. Мы выражаем признательность нашим федеральным партнёрам за выдающееся расследование в этом вопиющем деле. Где бы ни происходило мошенничество в Западном округе Теннесси, это ведомство будет готово привлечь виновных к ответственности».

Обвинительное заключение включает обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и отмывании денег

В обвинительном заключении содержатся обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи, в работе нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств, в содействии подготовке ложных налоговых деклараций и в отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам, Абиди может грозить срок в федеральной тюрьме на десятилетия.

FAQ

Что, как утверждают, делал Misam M. Abidi через Star Credit Holdings?

Прокуроры утверждают, что Абиди проводил криптовалютную схему Понци с 2020 по 2024 год, используя средства новых инвесторов для выплат более ранним инвесторам, одновременно давая ложные обещания гарантированной доходности и существенного резервного фонда.

Сколько денег, как утверждают, Абиди вывел на себя и семью?

Прокуроры говорят, что Абиди вывел более $1,9 млн средств инвесторов на себя и членов семьи, и не сообщил этот доход в своих федеральных налоговых декларациях.

Какие обвинения грозят Абиди по федеральному обвинительному заключению?

Обвинительное заключение по 11 пунктам включает обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи, в работе нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств, в содействии подготовке ложных налоговых деклараций и в отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить срок в федеральной тюрьме на десятилетия.