Согласно BlockBeats, Специальное отделение полиции Таиланда (DSI) 28 июня выдало ордер на арест китайского бизнесмена Вонг Ик-шинга, обвинив его в причастности к преступной сети, которая, как утверждается, использовала нелегальный майнинг криптовалют для отмывания доходов от мошенничества и онлайн-гемблинга.

Вонг ранее возглавлял Тайско-китайскую торговую ассоциацию и считается ключевой фигурой в упомянутой группе китайских инвесторов. В заявлении DSI указано, что Вонг ранее был обвинён в краже и нарушении законов о компьютерных преступлениях в ноябре 2025 года, и предполагается, что он покинул Таиланд. Власти координируют действия с международными партнёрами для его розыска. Кроме того, в рамках того же расследования были выданы ордера на арест четырёх неназванных китайских граждан и четырёх граждан Мьянмы.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

06-27 02:54

Польская полиция ликвидировала банду SIM-своп, арестовав четверых в ходе операции по борьбе с кражами криптовалют.

06-26 13:00

Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена по делу о схеме отмывания денег $Billion Crypto

06-26 09:22

Минюст США конфисковал облачную инфраструктуру Huione Group в рамках борьбы с отмыванием криптовалют

06-25 16:54

Польша арестовала четырех человек за SIM-своп атаки и кражу криптовалюты при поддержке ФБР.

06-25 12:22

Осуждения за отмывание денег в Китае превысили 2 тыс. в 2025 году, с усилением внимания к делам, связанным с виртуальными валютами.

Детальный анализ