Высокий суд Гонконга одобрил запрос Управления юридических служб о замораживании активов Prince Group на 8,9 млрд гонконгских долларов

Согласно сообщению HK01 от 13 мая, Высокий суд Гонконга 4 мая удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче запретительного приказа на основании «Закона об организованной и тяжкой преступности»: запретительные приказы были направлены основателю Prince Group Чэнь Чжи (CHEN Zhi), Чжоу Юнь (ZHOU Yun), Ху Яньмин (WU An Ming), Ли Тянь (LI Thet) и 38 компаниям на общую сумму арестованных активов 8.94B гонконгских долларов.

Личные активы Чэнь Чжи в Гонконге: более 6,36 миллиарда гонконгских долларов

По данным сообщения HK01 и открытой информации о запретительных приказах Высокого суда Гонконга, у основателя Prince Group Чэнь Чжи активы в Гонконге превышают 6,36 миллиарда гонконгских долларов. В частности: на его личных и аффилированных счетах (37 счетов, включая депозиты в гонконгских долларах, долларах США, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках) — более 2,21 миллиарда гонконгских долларов; рыночная стоимость офисного здания целиком по адресу Кимболи-роуд, Цим Ша Цуй, дом 68, по оценке Генеральной прокуратуры, составляет примерно 3 миллиарда гонконгских долларов (через компанию Qianli Limited); вилла на горе The Peak, Mount Nicholson, дом 1, оценена примерно в 1 миллиард гонконгских долларов (указанная оценка подлежит подтверждению Управлением по оценке ставок и недвижимости); а также акции публичных компаний, где Чэнь Чжи является крупным акционером, включая Zhidao (1707) и Kun Group (0924).

Согласно материалам по запретительным приказам, на счетах, контролируемых Чэнь Чжи, на основании пяти счетов, созданных в Гонконге BVI-компанией Prince Group Holdings Limited (на которую наложены санкции США и Великобритании), общий объем депозитов превышает 1,66 миллиарда гонконгских долларов. Кроме того, Генеральная прокуратура, исходя из того, что Чэнь Чжи владеет 57,1% акций гонконгской компании «Asia Uni Corporation Limited» («協亞企業有限公司»), оценила замороженные средства по соответствующим счетам более чем в 220 миллионов гонконгских долларов; эта компания владеет половиной долей крупнейшего в мире кубинского производителя сигар «Habanos».

Согласно запретительным приказам, у Чэнь Чжи имеется удостоверение личности гонконгского гражданина, а также паспорта Камбоджи, Вануату и Кипра.

Активы Чжоу Юнь под управлением превышают 2 миллиарда гонконгских долларов; хранит биткоины

Согласно сообщению HK01 и открытым данным запретительных приказов, уроженец Хубэя Чжоу Юнь (ZHOU Yun), также известная как Sandy, которая, как утверждается, помогала Чэнь Чжи управлять активами, имеет совокупные активы на сумму более 2 миллиардов гонконгских долларов. На ее имя 11 личных счетов, на которых она хранит в эквиваленте 15,92 миллиона гонконгских долларов в гонконгских долларах, евро и биткоинах (Bitcoin); также она контролирует счета 13 гонконгских и BVI-компаний, включая ряд «Mighty Divine» страховых и инвестиционных компаний, которые были внесены в санкционные списки США и Великобритании, а также отмечены регуляторами Гонконга как проблемные (путем «стикеров» Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам и Агентства по страхованию). Активы этих компаний превышают 1,98 миллиарда гонконгских долларов.

Замораживание активов Ху Яньмина (Ху Сяовэй) и Ли Тяня

Согласно сообщению HK01 и материалам запретительных приказов, Ху Яньмин (подлинное имя Ху Сяовэй, HU Xiaowei), также известный как Чэнь Сяоэр CHEN Xiaoer, которого называют главным организатором в Prince Group, имеет в Гонконге активы примерно на 400 миллионов гонконгских долларов, включая апартаменты Bayview at Olympic Station (оценка около 15 миллионов гонконгских долларов); всего 12 личных счетов и 33 счета компаний, на которых вместе находится более 300 миллионов гонконгских долларов наличными.

Финансовый директор Prince Group Ли Тянь (LI Thet), которого называют ответственным за управление незаконными финансовыми потоками Prince Group и крупномасштабную контрабанду наличных, имеет в Гонконге активы на 172 миллиона гонконгских долларов: на его семи личных счетах депозитов более 68,5 миллиона гонконгских долларов.

Предыстория дела и последующие процедуры

Согласно сообщению HK01, Чэнь Чжи, как утверждается, управляет мошенническим лагерем в Камбодже; 7 января 2026 года Министерство общественной безопасности Китая направило рабочую группу и доставило Чэнь Чжи из Камбоджи обратно в Китай. Министерство общественной безопасности Китая признало его «главой крупной трансграничной преступной группировки, связанной с азартными мошенничествами». В апреле 2026 года Генеральная прокуратура официально подала в Высокий суд Гонконга ходатайство о запретительном приказе. Согласно запретительным приказам, Чэнь Чжи и другие, а также связанные компании должны до июля 2026 года (в установленный срок) раскрыть Генеральной прокуратуре подробности финансовых поступлений и расходов за почти шесть лет, а также информацию об активах в Гонконге и за рубежом; суд назначил повторное слушание на 3 августа 2026 года, чтобы вынести решение о том, следует ли продлить действие запретительного приказа.

Частые вопросы

Какие типы активов охватывает запретительный приказ, одобренный Высоким судом Гонконга, и какова общая сумма?

Согласно сообщению HK01 и опубликованным материалам по запретительному приказу Высокого суда Гонконга, запретительный приказ охватывает 165 банковских и ценных счетов (наличные более 4,36 миллиарда гонконгских долларов, акции более 550 миллионов гонконгских долларов) и соответствующую недвижимость; в общей сложности замороженные активы составляют 8.94B гонконгских долларов.

Какие криптовалюты хранятся на счетах Чжоу Юнь?

Согласно сообщению HK01 и материалам по запретительным приказам, на 11 личных счетах Чжоу Юнь суммарно хранятся гонконгские доллары, евро и биткоины (Bitcoin) на общую сумму в эквиваленте 15,92 миллиона гонконгских долларов.

Какова временная шкала последующих юридических процедур по этому делу?

Согласно сообщению HK01, Чэнь Чжи и другие лица, а также компании должны до июля 2026 года представить Генеральной прокуратуре подробности финансовых поступлений и расходов за последние шесть лет и информацию об активах в Гонконге и за рубежом; Высокий суд Гонконга 3 августа 2026 года проведет повторное слушание, чтобы определить, продлевать ли действие запретительного приказа.