Сообщение Gate News, 29 апреля — Суд США приговорил Максимилиена де Гуп Картье, потомка семьи люксовых ювелирных изделий Cartier, к восьми годам тюремного заключения за работу незарегистрированной внебиржевой криптовалютной биржи. Прокуроры заявили, что в ходе этой операции было переведено более $470 млн в виде доходов от незаконного оборота наркотиков через банковские счета в США в Колумбию.
Картье признал себя виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денежных средств и в сговоре с целью совершить банковское мошенничество. Его биржа представляла собой сеть зарегистрированных в США подставных компаний и более десятка счетов в банках США, которые он поддерживал, вводя в заблуждение финансовые учреждения относительно характера своего бизнеса. Картье мошеннически утверждал, что эти структуры работают в сфере издательской деятельности программного обеспечения и разработки программного обеспечения, хотя на самом деле их использовали для получения и передачи денег от наркотиков и иных преступных доходов. Он использовал поддельные договоры, инвойсы и другие деловые документы, чтобы сделки выглядели законными для банков.
Картье получал деньги от наркотиков в форме криптовалюты, конвертировал их в твердую валюту, вносил наличные на счета подставных компаний, которые контролировал, и переводил средства через сеть по отмыванию денег. В конечном итоге средства были выведены в местной валюте в Колумбии. Помимо срока лишения свободы, Картье было предписано выплатить приблизительно $2.36 млн в качестве конфискации, что отражало комиссии, которые он удерживал. Суд также распорядился конфисковать конкретные банковские счета, находившиеся на именах подставных компаний.
Приговор последовал за расследованием, начатым в апреле 2021 года, когда суд изъял примерно $937,000 в виде доходов от наркоторговли с подставных счетов Картье. Позже Картье признался федеральным агентам, что солгал банкам относительно своего статуса как криптовалютной биржи, несмотря на то, что ранее заявлял о действующих протоколах против отмывания денег и «знай своего клиента».
Отдельно во Франции прокуроры предъявили обвинения 88 лицам, включая 10 несовершеннолетних, в связи с серией похищений и вымогательств, нацеленных на владельцев криптовалюты, связанных с 12 продолжающимися судебными расследованиями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Финансовая комиссия Южной Кореи направляет два дела о манипулировании крипторынком следователям, кредиторы ключей API могут столкнуться с ответственностью
Сообщение Gate News, 29 апреля — Финансовая комиссия Южной Кореи на своем восьмом очередном заседании решила передать в правоохранительные органы два дела о манипулировании рынком виртуальных активов. Обнаруженные методы манипуляции сочетали тактики традиционного фондового рынка с техниками злоупотребления API
GateNews2ч назад
Четыре японских регулятора предупреждают: крипто связано с риском отмывания денег при сделках с недвижимостью
Сообщение Gate News, 29 апреля — Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Агентство финансовых услуг, Национальное полицейское агентство и Министерство финансов совместно выпустили уведомление с рекомендациями от 28 апреля, предупреждающее о том, что криптовалюты создают повышенный риск отмывания денег при использовании в
GateNews3ч назад
CFTC подает в суд на Висконсин в пятом прогнозном рынке в рамках ограничительных мер
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) усилила свою судебную борьбу в отношении рынков прогнозов, во вторник подала федеральный иск против штата Висконсин вместе с Министерством юстиции США в Восточном округе штата Висконсин, сделав его пятым штатом, на который нацелено агентство в рамках эскалации
CryptoFrontier3ч назад
Хакер из Kyber Network переводит украденные средства в Tornado Cash; подозреваемый ранее был обвинен ФБР
Новостное сообщение Gate News, 29 апреля — хакер Kyber Network Андeан Медједович переводит украденные средства в Tornado Cash, согласно данным блокчейн-мониторинга Arkham. Ранее Медједович украл $48,8 млн у KyberSwap в конце 2023 года и $16,5 млн у Indexed Finance в более ранней атаке
GateNews3ч назад
В американском федеральном суде началось первое судебное разбирательство по делу об инсайдерской торговле в Polymarket, военнослужащий США отказался признать вину
Согласно сообщению Decrypt, старший сержант армии США Гэннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) 29 апреля в федеральном суде Нью-Йорка отказался признать вину по обвинению в использовании секретной информации для получения прибыли на предсказательных рынках Polymarket, был освобождён под залог в 250000 долларов и при этом ему было предписано сдать паспорт и ограничить передвижение; прокуроры заявили, что это первый случай, когда федеральное правительство возбудило дело в связи с деятельностью на предсказательных рынках.
MarketWhisper3ч назад
ФБР: пропал калифорнийский мужчина китайского происхождения; он ранее предлагал 1 000 000 за покупку золота и криптовалюты
Федеральное бюро расследований США (ФБР) 20 апреля опубликовало в аккаунте на X «Десять самых разыскиваемых преступников» сообщение о том, что ведёт совместное расследование с местными правоохранительными органами дела о пропаже 74-летнего мужчины из Калифорнии Хоу Нэйпин (перевод имени, Nai Ping Hou). В сообщении ФБР подтверждается, что до и после его исчезновения было изъято более 1 000 000 долларов США, которые использовали для покупки золота и криптовалют; соответствующие аккаунты были очищены ещё до того, как в правоохранительные органы поступило заявление.
MarketWhisper3ч назад
