Сообщение Gate News, 17 апреля — американский сенатор Ричард Блументаль (D-Connecticut) направил письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 17 апреля, запросив разъяснения о статусе двух комплаенс-мониторов, осуществляющих надзор за крупной криптовалютной биржей.

Согласно предыдущим сообщениям, внутренние следователи на бирже предупреждали руководителей о том, что в иранcвязанные кошельки поступило более $1 billion средств, но затем их уволили. Биржа заявила, что увольнения не были связаны с выводами расследования, и указала, что ее системы комплаенса являются строгими. В частности, ранее DOJ прекращало требования к независимому мониторингу для Glencore и Boeing, что вызывает вопросы о том, могут ли подобные механизмы надзора быть приостановлены для рассматриваемой крупной CEX.

В 2023 году биржа была оштрафована на $4.3 billion за недостатки в мониторинге соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и санкционному комплаенсу. Два комплаенс-монитора входили в это соглашение о урегулировании.

Посмотреть источник

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.