Министерство финансов США вводит санкции против Huione Group за отмывание криптовалют

Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических лиц и 26 организаций, связанных с Prince Group, транснациональной преступной организацией, которая занимается схемами «убой свиней» в Азии, во вторник. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло меры против Huione Group, конгломерата финансовых услуг, базирующегося в Камбодже, который обеспечивал деятельность Prince Group, в то время как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесла поправки в ранее изданное правило, запретив американским финансовым учреждениям открывать или вести корреспондентские счета для Huione Group. ФБР конфисковало облачную вычислительную инфраструктуру, используемую Huione для мошенничества, нацеленного на американцев. Санкции направлены на риски отмывания денег, связанные со содействием Huione Group криптовалютным мошенническим операциям. Администрация Трампа заявила, что работает над ликвидацией зарубежных преступных предприятий, стоящих за романтическими мошенничествами.

OFAC ввел санкции против 26 организаций, связанных с Prince Group

OFAC во вторник внесло в список девять физических лиц и 26 организаций, связанных с Prince Group. FinCEN внесло поправки в ранее изданное правило, включив в него H-Pay Service и любые правопреемников, предписав запретить подпадающим под действие правил финансовым учреждениям открывать или вести корреспондентский счет для Huione Group или от ее имени для защиты от рисков отмывания денег для финансовой системы США, создаваемых Huione Group.

«Администрация Трампа едина в своих усилиях по ликвидации этих зарубежных преступных предприятий, и Министерство финансов продолжит использовать свои инструменты для разрушения сетей, стоящих за этим вопиющим мошенничеством, и защиты американцев», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

ФБР конфисковало облачную вычислительную инфраструктуру Huione

ФБР конфисковало инфраструктуру, используемую Huione для обмана американцев. Министерство юстиции получило контроль над учетными записями облачных вычислений, которые размещали и поддерживали бэкенд-системы Huione. Chainalysis, компания, занимающаяся аудитом и безопасностью блокчейна, которая сотрудничала в этой операции, заявила, что конфискация была нацелена на учетные записи облачных вычислений, а не на традиционные банковские каналы.

Chainalysis сообщает об обработке 70 миллиардов долларов в криптовалюте

Chainalysis оценила, что Huione Guarantee, одноранговая торговая площадка, управляемая Huione Group, обработала свыше 70 миллиардов долларов в криптовалюте за последние 5 лет, предлагая нелегальные услуги пользователям и обеспечивая фронт для отмывания денег для Prince Group.

«Ликвидация Huione показывает, что возможно, когда правоохранительные органы и аналитика блокчейна работают вместе. Chainalysis гордится тем, что внесла вклад в это расследование. Преступные сети адаптируются, и мы тоже», — заявила компания.

Часто задаваемые вопросы

Что сделало Министерство финансов США во вторник в отношении Huione Group?

Министерство финансов США во вторник ввело санкции против девяти физических лиц и 26 организаций, связанных с Prince Group. OFAC внесло эти стороны в список, а FinCEN внесло поправки в правило, запретив американским финансовым учреждениям открывать или вести корреспондентские счета для Huione Group.

Сколько криптовалюты обработала Huione Guarantee, по данным Chainalysis?

Chainalysis оценила, что Huione Guarantee обработала свыше 70 миллиардов долларов в криптовалюте за последние 5 лет. Одноранговая торговая площадка, управляемая Huione Group, предлагала нелегальные услуги и служила фронтом для отмывания денег для Prince Group.

Какую инфраструктуру ФБР конфисковало у Huione?

ФБР конфисковало учетные записи облачных вычислений, которые размещали и поддерживали бэкенд-системы Huione. Министерство юстиции получило контроль над этими учетными записями облачных вычислений, используемыми Huione для мошенничества, нацеленного на американцев.