20 мая Казначейство США внесло в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) более десятка человек и организаций, связанных с картелем Синалоа, добавив шесть адресов кошельков Ethereum. В заявлении Казначейства говорится, что меры нацелены на сети, которые, как утверждается, превращали наличные от продаж фентанила в криптовалюту для передачи руководству картеля в Мексике.

Армандо де Хесус Охеда Авилес, обозначенный как глава сети по отмыванию денег, связан с фракцией Los Chapitos картеля Синалоа. Санкции последовали за скоординированными действиями Целевой группы по вопросам внутренней безопасности и Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Предыдущий доклад Министерства юстиции указывал, что DEA изъяло более 10 миллионов долларов в криптовалютных активах, связанных с картелем.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

12ч назад

Сеть по отмыванию криптовалют, связанная с картелем Синалоа, внесённым под санкции OFAC, 21 мая

13ч назад

Министерство финансов США вводит санкции против двух сетей по отмыванию денег, связанных с картелем Синалоа, нацеливаясь на десяток человек

16ч назад

Федеральная резервная система запрашивает публичные комментарии по расширению доступа к основным счетам после указа Трампа

21ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против оператора картеля Синалоа за отмывание денег с использованием криптовалют 21 мая

21ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против исполнителя картеля Синалоа, использовавшего криптовалюту для отмывания доходов от торговли наркотиками

Детальный анализ