Житель Вашингтона приговорён к 5 годам за схему отмывания криптовалют на $100 млн

Геоффри К. Ауйёнг из Ньюкасл, штат Вашингтон, был приговорён к 5 годам тюремного заключения за помощь зарубежным мошенникам в отмывании почти 100 миллионов долларов доходов от инвестиционного мошенничества через банковские счета и криптовалютные биржи. Ауйёнг признал вину в сговоре с целью отмывания денег после того, как прокуроры заявили, что он содействовал переводам средств от жертв, обманутых ложными инвестиционными предложениями в сфере нефти и газа.

В период с августа 2022 по август 2024 года Ауйёнг создал как минимум 9 организаций и контролировал 81 банковский счет в 24 финансовых учреждениях, а также 19 счетов на 8 криптовалютных биржах. 97,1 миллиона долларов средств жертв проходили через платформы, включая Gemini, Coinbase, Bitstamp и Binance, прежде чем были конвертированы в биткоин, Ethereum, USDT и USDC и отправлены на счета в Нигерии и России. Ауйёнг получил как минимум 4 миллиона долларов комиссионных выплат. Он конфискует $2,3 миллиона в изъятых активах и приблизительно $7,1 миллиона в криптовалюте.