ZachXBT отклоняет канадские дела о мошенничестве в криптоиндустрии, называя Торонто главной хабом киберпреступности

Блокчейн-сыщик ZachXBT объявил 13 июня, что отказывается от всех запросов со стороны канадских жертв криптомошенничества, ссылаясь на слабое правоприменение и провалы в изъятии активов канадскими властями. Он назвал Торонто одним из топ-5 мировых хабов киберпреступности и заявил, что госагентства Канады могут быть более небрежными, чем в Индии или Нигерии. В заявлении подчеркивается разрыв между возможностями доказательств в блокчейне и офлайн-механизмами правоприменения, необходимыми для возвращения средств пострадавшим.

ZachXBT приводит два случая, которые проигнорировали

Свои комментарии ZachXBT сделал в серии постов 13 июня, утверждая, что канадские власти регулярно не привлекают к ответственности преступников или не изымают замороженные активы для жертв мошенничества. Он написал, что канадские основные СМИ не осмелились бы сообщать о том, как Торонто выросло в топ-5 хаб для киберпреступников в мире, и что правоохранители не привлекают к ответственности или не изымают замороженные активы для его жертв мошенничества, добавив, что ему пришлось начать отклонять всех жертв из Канады.

Он привел два случая в поддержку своего утверждения. Во-первых, он сказал, что канадские правоохранители проигнорировали сообщение об угроз-акторе, который проводит фишинговые схемы и теперь вымогает выкуп у компаний на миллионы долларов. Во-вторых, он описал ситуацию, когда власти не предприняли действий по доказательствам, которые он предоставил, заявив, что доказательства, которые у него есть для первого примера, — это тот же самый тип доказательств, который использовали для успешного преследования угроз-акторов в двух других юрисдикциях.

ZachXBT не назвал конкретных угроз-акторов в своих постах, сославшись на чувствительность текущих дел, но отметил разрыв как вопрос воли и возможностей, а не доказательств.

Предыдущие работы сыщика нацелены на биржи и юрфирмы

Замечания вписываются в более широкую кампанию ZachXBT, который выстроил репутацию человека, оказывающего давление на биржи, юрфирмы и регуляторов, которых он обвиняет в сокрытии или игнорировании незаконных средств. В прошлом месяце Bitcoin.com News сообщал о его расследовании, где он обвинял Kucoin в сокрытии $13 миллионов украденной криптовалюты от немецких следователей, а также о его разоблачении того, что юрфирма в США присвоила $71 миллион замороженных средств, связанных с северокорейской группировкой Lazarus. Он также публиковал утекшие данные о North Korean payment pipeline, которая перемещала криптовалюту в фиат.

В последнее время Канада зафиксировала череду громких дел о киберпреступлениях. Полиция Торонто объявила о так называемых беспрецедентных арестах в рамках расследования мошенничества с SMS-бластером — первого известного в стране использования технологии подмены устройства. Королевская канадская конная полиция (RCMP) также хвасталась ликвидацией массовых мошеннических операций с тысячами жертв. Национальная оценка киберугроз Центра кибербезопасности Канады на 2025–2026 годы отмечает мошенничество и программы-вымогатели как нарастающие угрозы для канадцев.

Жертвы сталкиваются с барьерами восстановления без судебных действий

Решение ZachXBT отклонять канадские дела означает, что жертвы, обманутые в этой юрисдикции, могут иметь меньше возможностей вернуть средства, даже когда доказательства в блокчейне однозначны. Анализ блокчейна способен выявлять подозреваемых и с необычной точностью отслеживать украденные деньги, но возвращение все равно зависит от судов, полиции и полномочий по заморозке активов в офлайн-мире. Без этого продолжения даже безупречно собранные доказательства могут не привести к результату.

Ранее ZachXBT использовал тактику называть имена и публиковать доказательства, чтобы побуждать биржи и компании действовать. Остается вопрос, вызовет ли эта техника публичного давления реакцию со стороны канадских властей.

FAQ

Что ZachXBT объявил 13 июня?

ZachXBT объявил 13 июня, что отказывается от всех запросов со стороны канадских жертв криптомошенничества, ссылаясь на слабое правоприменение и провалы в изъятии активов канадскими властями.

Почему ZachXBT сравнивает канадские ведомства с Индией или Нигерией?

ZachXBT заявил, что госагентства Канады могут быть более небрежными, чем те в Индии или Нигерии, утверждая, что канадские власти регулярно не привлекают к ответственности преступников или не изымают замороженные активы для жертв мошенничества, несмотря на полученные доказательства.

Какие два примера дел привел ZachXBT?

ZachXBT привел два случая: канадские правоохранители проигнорировали сообщение о угроз-акторе, который проводит фишинговые схемы и теперь вымогает у компаний выкуп на миллионы долларов, а власти не предприняли действий по доказательствам, которые он предоставил, того же типа, что использовали для успешного преследования угроз-акторов в двух других юрисдикциях.