Một người đàn ông 22 tuổi ở California bị kết án 70 tháng tù liên bang vì rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa

Theo tờ Los Angeles Times ngày 30/4, Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, California, đã bị Thẩm phán tòa án liên bang tại Washington, DC Colleen Kollar-Kotelly tuyên án 70 tháng tù liên bang và 3 năm được trả tự do giám sát; Tangeman đã nhận tội vào tháng 12/2025, thừa nhận đã rửa 3,5 triệu USD do một băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa tạo ra.

Nội dung bản án và tiểu sử bị cáo

Theo tờ Los Angeles Times, trong quá trình điều tra của cơ quan liên bang, Tangeman sử dụng các bí danh “E”, “Tate” và “Evan Exchanger”. Cơ quan liên bang cho biết nội dung hoạt động của Tangeman bao gồm: đổi tiền mã hóa bị đánh cắp lấy tiền mặt và phối hợp với một nhân viên môi giới bất động sản tại Los Angeles để mua nhà sang cho các thành viên của băng nhóm.

Theo thông cáo báo chí của công tố viên liên bang, khi thực hiện lệnh khám xét, các điều tra viên liên bang đã thu giữ tại nơi ở của Tangeman một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen đời 2022 trị giá hơn 300 nghìn USD và một chiếc Porsche GT3 RS (Porsche GT3 RS). Công tố viên liên bang cho biết các thành viên trong băng nhóm từng sắp xếp mua ít nhất một chiếc Lamborghini Urus băng thân (Lamborghini Urus) như một phần tiền công trả cho Tangeman.

Theo thông cáo báo chí của công tố viên liên bang, sau khi nhóm thành viên đầu tiên bị bắt, Tangeman chủ động chỉ đạo đồng bị cáo Tucker Desmond tiêu hủy thiết bị điện tử của các thành viên trong băng nhóm.

Thủ đoạn phạm tội, thành phần và hồ sơ chi tiêu

Theo tờ Los Angeles Times và tuyên bố của cơ quan liên bang, băng nhóm “Crypto Kid” gồm 9 thành viên, bao gồm hacker, kẻ lừa đảo, kẻ đột nhập và người rửa tiền mã hóa; một số thành viên là thanh thiếu niên, hoạt động ở California, Connecticut, New York, Florida và các khu vực khác, và băng nhóm được tổ chức thông qua các nền tảng trò chơi trực tuyến.

Theo tuyên bố của cơ quan liên bang, băng nhóm giả mạo nhân viên kỹ thuật an ninh và nhân viên các sàn giao dịch tiền mã hóa như Coinbase, Gemini để đánh cắp tiền của nạn nhân bằng các thủ thuật kỹ thuật xã hội; thời gian phạm tội từ 10/2023 đến ít nhất 5/2025.

Theo tuyên bố của cơ quan liên bang, băng nhóm sử dụng tiền thu được để tiêu xài tại câu lạc bộ đêm với mỗi lần chi lên tới 500 nghìn USD; thuê biệt thự với mức 40 nghìn đến 80 nghìn USD mỗi tháng (một số bất động sản được định giá từ 4 triệu đến gần 9 triệu USD); và mua xe hạng sang cùng hàng hiệu và đồng hồ có giá trị từ 100 nghìn đến 400 nghìn USD.

Công tố viên liên bang tại Washington, DC Jeannie Pirro cho biết trong thông báo tuyên án: “Băng nhóm tội phạm này được xây dựng trên lòng tham, sự trơ trẽn của họ gần như thật vô lý. Họ đã đánh cắp hàng triệu USD, rồi phung phí vào hóa đơn câu lạc bộ đêm trị giá 500 nghìn USD, Lamborghini và đồng hồ Rolex.”

Các thủ tục tố tụng liên quan

Theo tờ Los Angeles Times, đầu năm nay, một thành viên 17 tuổi của băng nhóm (chỉ xuất hiện trước tòa với tên “Daniel”) đã làm chứng chống lại cựu cảnh sát Los Angeles Eric Harlam; Harlam tháng trước bị tòa án liên bang phán quyết có tội đối với cáo buộc cướp khoảng 350 nghìn USD tiền mã hóa của thiếu niên nói trên vào năm 2024.

Câu hỏi thường gặp

Evan Tangeman bị phạt tù bao lâu? Bản án do tòa nào đưa ra?

Theo tờ Los Angeles Times, Tangeman bị Thẩm phán tòa án liên bang tại Washington, DC Colleen Kollar-Kotelly tuyên 70 tháng tù liên bang và 3 năm được trả tự do giám sát; trước đó, anh đã nhận tội vào tháng 12/2025.

Thủ đoạn lừa đảo của băng nhóm “Crypto Kid” và thời gian phạm tội là gì?

Theo tuyên bố của cơ quan liên bang, băng nhóm giả mạo nhân viên các sàn giao dịch tiền mã hóa như Coinbase, Gemini và nhân viên kỹ thuật an ninh để lừa đảo bằng thủ thuật kỹ thuật xã hội, chiếm đoạt hơn 263 triệu USD; thời gian phạm tội từ 10/2023 đến ít nhất 5/2025.

Các tài sản nào của Tangeman bị lực lượng điều tra liên bang thu giữ?

Theo thông cáo báo chí của công tố viên liên bang, các tài sản được thu giữ gồm một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen đời 2022 trị giá hơn 300 nghìn USD và một chiếc Porsche GT3 RS (Porsche GT3 RS).