DOJ nhắm vào hạ tầng của Huione Group nhằm phá vỡ các vụ lừa đảo crypto trị giá hàng tỷ đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thực hiện một bước đi lớn nhằm chống tội phạm được hỗ trợ bởi crypto khi tịch thu hạ tầng liên quan đến Huione Group, có trụ sở tại Campuchia. Giới chức cho biết hành động này nhằm làm gián đoạn một mạng lưới bị cáo buộc đã giúp chuyển và che giấu hàng tỷ USD liên quan đến gian lận, tội phạm mạng và các trò lừa đảo tiền mã hóa.

Các cơ quan chức năng đã nhắm vào một tài khoản điện toán đám mây hỗ trợ các phần then chốt trong hoạt động của Huione Group. Theo điều tra viên, hạ tầng này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch gắn với hoạt động tội phạm quy mô lớn.

Đợt truy quét đối với mạng lưới tội phạm crypto lớn

Bộ Tư pháp cho biết hạ tầng bị tịch thu đã hỗ trợ các nền tảng liên quan đến Huione Guarantee, còn được biết đến với tên Haowang Guarantee. Giới chức Hoa Kỳ tuyên bố nền tảng thị trường này cung cấp các dịch vụ giúp tội phạm mạng thực hiện hoạt động phi pháp và che giấu/định danh dưới hình thức tài sản số.

Các điều tra viên cáo buộc rằng mạng lưới này đã giúp tội phạm giao dịch dữ liệu bị đánh cắp, chuyển các khoản tiền bất hợp pháp và hỗ trợ các kế hoạch lừa đảo. Nhiều vụ lừa đảo trong số này được cho là nhắm vào nạn nhân thông qua các cơ hội đầu tư giả mạo và các vụ lừa đảo hẹn hò trực tuyến.

Các cáo buộc chính chống lại mạng lưới gồm:

• Tạo điều kiện cho rửa tiền bằng tiền mã hóa
• Hỗ trợ hoạt động lừa đảo và chiêu trò đầu tư
• Cung cấp dịch vụ gắn với thông tin cá nhân bị đánh cắp
• Cho phép giao dịch tội phạm thông qua các hệ thống kiểu ký quỹ

Bộ Tài chính gia tăng sức ép

Việc tịch thu hạ tầng này diễn ra đồng thời với các hành động bổ sung từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Giới chức đã mở rộng các lệnh trừng phạt và các hạn chế tài chính nhắm vào Huione Group và các đơn vị liên quan.

Bộ Tài chính trước đó đã xác định Huione Group là một mối quan ngại lớn về rửa tiền. Điều tra viên ước tính tổ chức này đã xử lý hơn 4 tỷ USD tiền thu bất hợp pháp trong giai đoạn từ 2021 đến đầu năm 2025. Cơ quan chức năng liên kết một phần số tiền đó với các vụ cướp bóc mạng, gian lận đầu tư và các trò lừa đảo trực tuyến khác.

Tập trung ngày càng tăng vào lừa đảo crypto

Động thái mới nhất cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang ngày càng chú trọng vào tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã tăng cường nỗ lực nhằm phá vỡ các mạng lưới giúp kẻ lừa đảo chuyển tài sản số qua biên giới.

Ngoài ra, giới chức cho rằng việc làm gián đoạn hạ tầng công nghệ đứng sau những hoạt động này có thể quan trọng không kém việc đóng băng tài sản. Bằng cách nhắm vào các hệ thống hỗ trợ các chợ/điểm giao dịch tội phạm, cơ quan chức năng hy vọng sẽ giảm dòng chảy của các giao dịch crypto bất hợp pháp và bảo vệ các nạn nhân tiềm năng.