EU sẽ triển khai các quy tắc AML (chống rửa tiền) sửa đổi vào ngày 10/7/2027, cấm các đồng tiền ẩn danh và tài khoản ẩn danh

Theo CryptoNews, Liên minh châu Âu sẽ triển khai các quy định chống rửa tiền (AML) đã được sửa đổi bắt đầu từ ngày 10/7/2027. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) phải thực hiện quy trình Know-Your-Customer (KYC) nghiêm ngặt đối với các giao dịch vượt quá 1.000 euro. Tài khoản ẩn danh và các dịch vụ liên quan đến coin bảo mật sẽ bị cấm hoàn toàn. Các quy định mới cũng áp mức trần 10.000 euro cho các khoản thanh toán tiền mặt thương mại trong EU, và các giao dịch từ 3.000 euro trở lên yêu cầu bên bán và các tổ chức có nghĩa vụ phải xác minh danh tính khách hàng cũng như thực hiện thẩm định cần thiết trước khi hoàn tất.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận