Lực lượng Đặc nhiệm Toàn cầu do FBI dẫn đầu bắt giữ 276 người trong các vụ lừa đảo “lợn béo” bằng crypto, phá vỡ 9 trung tâm

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo crypto vào hôm thứ Tư. Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 người, trong đó ba người bị buộc tội tại California về các cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền. Giới chức Thái Lan bắt giữ một nghi phạm. Cuộc điều tra nhắm vào các đường dây lừa đảo quốc tế hoạt động theo các chiêu “nuôi heo thịt”, trong đó kẻ lừa đảo xây dựng niềm tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội crypto gian lận.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã nhắm vào nạn nhân tại Mỹ và các quốc gia khác bằng cách quảng bá các khoản lợi nhuận đầu tư crypto giả mạo. Tiền của nạn nhân được chuyển qua các nền tảng lừa đảo và chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo, sau đó được rửa qua các ví crypto bổ sung. Cơ quan chức năng đã xác định những khoản thua lỗ lên tới hàng triệu USD liên quan đến các chiêu trò này. Thua lỗ do gian lận liên quan crypto đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD năm ngoái, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD thua lỗ do tội phạm internet được FBI theo dõi.