Ghana và Vương quốc Anh tịch thu 15,1 triệu USD tiền mã hóa từ một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Cơ quan Tội phạm Kinh tế và Tổ chức của Ghana (EOCO) và Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) đã tịch thu khoảng 15,1 triệu USD tiền mã hóa từ một vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia do một tổ chức tội phạm có tổ chức người Trung Quốc–Malaysia vận hành. Nền tảng thương mại điện tử gian lận đã lừa gạt hàng nghìn nạn nhân ở cả hai quốc gia bằng cách dụ người dùng vận hành các cửa hàng trực tuyến và tạo ra số dư đóng vai trò vỏ bọc để rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Chiến dịch đa cơ quan đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain để tháo gỡ đường dây và gom các khoản thu bất chính rải rác trên gần 20 loại token khác nhau.

OKX Exchange phát hiện hoạt động và kích hoạt điều tra đa cơ quan

Cuộc điều tra bắt đầu khi các nhóm tuân thủ của sàn tiền mã hóa OKX phát hiện hoạt động bất thường và báo với Europol. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh, nơi lần theo các “điểm vận hành” và văn phòng bình phong về lại Ghana.

Kế hoạch lừa đảo đã dụ người dùng vận hành các cửa hàng trực tuyến, kiếm điểm thông qua giao dịch và xây dựng “số dư” trông có vẻ hợp pháp. Giới chức cho biết giao diện thực chất là vỏ bọc cho một tổ chức tội phạm có tổ chức người Trung Quốc–Malaysia, nhóm này đã rút hàng triệu USD từ nạn nhân và rửa tiền bằng tiền mã hóa.

Raymond Archer, giám đốc điều hành của EOCO Ghana, đã dùng lệnh đóng băng hành chính trong 14 ngày để ngăn chặn hoạt động tài khoản trước khi giành được lệnh tòa chính thức nhằm tiếp tục duy trì việc đóng băng. “Bản chất ngày càng thay đổi của các mối đe dọa mới như gian lận đòi hỏi một kiểu hợp tác mới dựa trên chia sẻ thông tin tình báo và các công cụ tiên tiến,” Archer nói.

EOCO và NCA theo dõi dòng tiền qua 20 blockchain bằng Chainalysis Reactor

Các điều tra viên từ EOCO và NCA đã sử dụng Chainalysis Reactor để theo dõi dòng chảy của các khoản tiền bị đánh cắp. Phần mềm cho phép các nhóm ở cả hai quốc gia xem cùng dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực, qua đó cho thấy những ví số dường như rời rạc thực chất là một mạng lưới tội phạm duy nhất được phối hợp.

Giới chức đã xác định và gom các khoản thu bất chính tương đương 119,4 bitcoin, 93 ethereum và 2,85 triệu USDT, phân tán trên gần 20 loại token khác nhau. Những kẻ lừa đảo ban đầu đã chuyển đổi phần lớn tiền mã hóa sang dogecoin (DOGE) để chia nhỏ và làm mờ tài sản nắm giữ.

“Trong trường hợp này, các nhà phân tích EOCO có thể thấy chính xác những gì chúng tôi đang thấy trong dữ liệu blockchain,” Matthew Perfect, giám đốc cấp cao về lãnh đạo mối đe dọa gian lận tại Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia của Anh, cho biết. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi không chỉ gửi cho nhau các báo cáo --- chúng tôi đang đồng điều tra.”

Cơ quan chức năng thanh lý tài sản và khởi động quy trình hoàn trả nạn nhân

Sau khi lực lượng thực thi pháp luật tịch thu, các tài sản số đã được thanh lý thông qua các quan hệ đối tác trong khu vực tư nhân với Complycrypto và đơn vị lưu ký Zodia Custody. Số tiền thu được 15,1 triệu USD được chuyển vào một tài khoản trưng bày chuyên biệt do cơ quan chức năng Ghana quản lý.

Giới chức đang sàng lọc nạn nhân để hoàn tất việc bồi thường, với một phần số tiền thu hồi dự kiến được chuyển hoàn về Vương quốc Anh để bù đắp cho các nạn nhân Anh.

Câu hỏi thường gặp

EOCO của Ghana và NCA của Anh đã tịch thu gì từ đường dây gian lận xuyên quốc gia?

EOCO Ghana và Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh đã tịch thu khoảng 15,1 triệu USD tiền mã hóa từ một vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia. Giới chức đã xác định và gom các khoản thu bất chính tương đương 119,4 bitcoin, 93 ethereum và 2,85 triệu USDT, phân tán trên gần 20 loại token khác nhau.

Các điều tra viên đã theo dõi tiền mã hóa bị đánh cắp qua nhiều blockchain như thế nào?

Các điều tra viên từ EOCO và NCA đã sử dụng Chainalysis Reactor để theo dõi dòng chảy của các khoản tiền bị đánh cắp. Phần mềm cho phép các nhóm ở cả hai quốc gia xem cùng dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực, qua đó cho thấy những ví số dường như rời rạc thực chất là một mạng lưới tội phạm duy nhất được phối hợp.

Bước tiếp theo cho 15,1 triệu USD đã thu hồi là gì?

Giới chức đang sàng lọc nạn nhân để hoàn tất việc bồi thường, với một phần số tiền thu hồi dự kiến được chuyển hoàn về Vương quốc Anh để bù đắp cho các nạn nhân Anh. Số tiền 15,1 triệu USD đã được chuyển vào một tài khoản trưng bày chuyên biệt do cơ quan chức năng Ghana quản lý sau khi thanh lý thông qua các quan hệ đối tác trong khu vực tư nhân với Complycrypto và đơn vị lưu ký Zodia Custody.