Bốn Bộ của Nhật Bản Ban Hành Hướng Dẫn về Việc Sử Dụng Tiền Điện Tử Trong Giao Dịch Bất Động Sản, Tăng Cường Nghĩa Vụ AML

Tin từ Gate News ngày 28 tháng 4 — Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tài chính đã cùng nhau ban hành hướng dẫn hôm nay, làm rõ các yêu cầu quản lý đối với việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch bất động sản và tăng cường nghĩa vụ (AML) chống rửa tiền.

Các doanh nghiệp kinh doanh giao dịch bất động sản phải nhận thức rằng việc chuyển đổi tiền điện tử sang tiền tệ pháp định hoặc làm trung gian cho các giao dịch chuyển đổi đó có thể cấu thành hoạt động kinh doanh giao dịch tài sản tiền điện tử. Tiến hành các hoạt động đó mà không đăng ký phù hợp sẽ vi phạm Đạo luật Thanh toán và Thanh toán bù trừ. Khi phát hiện các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ không có giấy phép, doanh nghiệp phải báo cáo cho cảnh sát. Các doanh nghiệp kinh doanh giao dịch bất động sản chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ thẩm định AML và nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.

Các doanh nghiệp kinh doanh giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với các nghĩa vụ song song: khi khách hàng sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho các giao dịch bất động sản lớn có vẻ không phù hợp với hồ sơ của họ, họ phải tiến hành xác minh tăng cường và nộp các báo cáo về hoạt động đáng ngờ.

Ngoài ra, cá nhân nhận hơn 30 triệu yên tương đương bằng tiền điện tử từ nước ngoài, và người không cư trú mua bất động sản trong nước, phải nộp các báo cáo bắt buộc cho các cơ quan có liên quan.