Prime Trust kiện Swan Bitcoin vì $1B trong các giao dịch chuyển nhượng trước khi phá sản

Quỹ kiện tụng sau phá sản của Prime Trust đã đệ đơn kiện Swan Bitcoin tại tòa án phá sản ở Delaware, cáo buộc công ty dịch vụ Bitcoin này đã lợi dụng hiểu biết nội bộ để rút gần 1 tỷ USD tài sản khỏi bên lưu ký trong những ngày trước khi sụp đổ vào tháng 8 năm 2023. Đơn khiếu nại cáo buộc Electric Solidus, thực thể doanh nghiệp đứng sau Swan, đã nhận hơn 24,6 triệu USD tiền mặt, 11.994 Bitcoin (hiện được định giá khoảng 923 triệu USD), khoảng 5 triệu USDT và một lượng nhỏ các tài sản số khác trước khi Prime Trust nộp đơn xin phá sản. Trọng tâm các cáo buộc là một giám đốc điều hành cấp cao của Prime Trust chưa được nêu tên, người đã duy trì một thỏa thuận cố vấn có trả phí với Swan từ tận tháng 7 năm 2019 trong khi đồng thời vẫn đang làm việc tại Prime Trust.

Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của quỹ kiện tụng sau phá sản của Prime Trust nhằm thu hồi các tài sản đã chuyển khỏi bên lưu ký trong những tuần dẫn tới khi đơn vị này sụp đổ, với cáo buộc rằng Swan đã dùng quyền truy cập nội bộ để chuyển tiền trước các khách hàng khác khi tình hình tài chính của Prime Trust ngày càng xấu đi.

## Dòng thời gian các sự kiện bị cáo buộc

Theo đơn khiếu nại, vào ngày 22 tháng 5 năm 2023—4 ngày trước khi Prime Trust gặp các cơ quan quản lý Nevada vào ngày 26 tháng 5—giám đốc điều hành chưa được nêu tên được cho là đã mở một cuộc trò chuyện được mã hóa với CEO Swan Cory Klippsten và thiết lập tin nhắn để tự động xóa sau mỗi 24 giờ. Tính năng tự động xóa được cho là đã bị tắt vào ngày hôm sau cuộc họp với cơ quan quản lý, khi Swan rút hơn 10.000 Bitcoin từ Prime Trust.

Đơn khiếu nại còn cho rằng Swan bất ngờ mở rộng một lệnh chuyển giao tài sản một phần thành việc sơ tán toàn bộ quỹ vào đúng một ngày trước cuộc họp với cơ quan quản lý Nevada. Nhân viên Prime Trust đã vội vã để kịp tuân thủ trước khi kết thúc ngày làm việc hôm đó, theo các trao đổi Slack được viện dẫn trong hồ sơ.

## Các cáo buộc về việc tạo tài khoản

Vào ngày 25 tháng 5, Prime Trust bị cáo buộc đã tạo một sổ cái nội bộ gắn nhãn “PT FBO Swan Customers”—một tài khoản chưa từng tồn tại trước đó—để tạo cảm giác rằng quỹ của Swan luôn được nắm giữ trong một quỹ tín thác riêng, điều này sẽ khiến việc thu hồi chúng trở nên khó khăn hơn trong các thủ tục phá sản. Vụ kiện nêu: “Tuy nhiên, về bản chất, các tài sản đó không và chưa bao giờ được nắm giữ trong quỹ tín thác vì lợi ích của khách hàng Swan.”

Đơn khiếu nại cho biết: “Swan biết cách chuyển tiền pháp định và crypto ngay trước khi Prime nộp đơn xin phá sản để tránh những tổn thất thảm khốc.”

## Các yêu cầu pháp lý và biện pháp khắc phục

Nguyên đơn đang tìm cách thu hồi theo các quy định về chuyển giao có tính ưu đãi và chuyển giao gian lận thực tế thuộc Bộ luật Phá sản. Quỹ cũng đề nghị tòa án không cho phép mọi yêu cầu bồi hoàn trong tương lai mà Swan có thể đưa ra chống lại khối tài sản cho đến khi việc hoàn trả được thực hiện.

Cointelegraph đã liên hệ với Swan để lấy ý kiến bình luận, nhưng tại thời điểm đưa tin thì đã không nhận được phản hồi ngay lập tức.