Theo Yonhap News Agency, vào ngày 30/4, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 20 năm tù đối với CEO Delio Chung Sang-ho vì cáo buộc lừa đảo khoảng 2.800 nạn nhân với số tài sản ảo trị giá khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD). Nền tảng cho vay tiền mã hóa này đã tạm dừng rút tiền vào ngày 14/6/2023, sau khi thu hút nhà đầu tư bằng những lời hứa về lãi suất cao từ các tài sản crypto gửi vào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hai thượng nghị sĩ Mỹ tìm kiếm tài liệu vay từ Bộ trưởng Thương mại Lutnick và Tether
Theo Bloomberg News, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã đề nghị cung cấp thông tin từ Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và công ty tiền mã hóa Tether vào hôm thứ Tư liên quan đến một khoản vay giữa công ty và một quỹ tín thác mang lại lợi ích cho các con của Lutnick. Các thượng nghị sĩ viết rằng khoản vay này “đặt ra rủi ro…”.
GateNews35phút trước
Lực lượng đặc nhiệm do FBI dẫn đầu bắt giữ 276 người trong chiến dịch triệt phá lừa đảo “tế lợn” crypto toàn cầu
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo crypto vào hôm thứ Tư. Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 người, trong đó 3 người bị buộc tội tại California với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng đã bắt giữ một người
GateNews2giờ trước
Cháu/chắt của gia tộc trang sức Cartier bị kết án 8 năm vì liên quan đến vụ rửa tiền mã hoá ma tuý trị giá 470 triệu đô la Mỹ
Tòa án Mỹ đã tuyên phạt 8 năm tù giam đối với hậu duệ của gia tộc này, vì điều hành dịch vụ chuyển tiền bằng tiền mã hóa không đăng ký và sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (OTC). Họ đã nhận tiền từ nguồn ma túy bằng tiền mã hóa, sau đó chuyển sang tiền mặt; rửa tiền bằng công ty bình phong và giấy tờ giả mạo; cuối cùng rút tiền tại Colombia bằng nội tệ. Tòa án đồng thời tịch thu khoảng 2,36 triệu USD và các tài khoản ngân hàng liên quan.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Lỗ hổng của SWEAT Protocol đã được khắc phục, số dư người dùng đã được khôi phục
Giao thức SWEAT đã thành công trong việc khống chế một vụ khai thác trị giá nhiều triệu USD vào thứ Tư lúc khoảng 13:36 UTC, với việc nhóm xác nhận rằng toàn bộ số dư tài khoản bên ngoài đã được khôi phục hoàn toàn và các hoạt động đã trở lại bình thường, theo một bản tóm tắt sau sự cố được đội ngũ SWEAT chia sẻ vào
CryptoFrontier4giờ trước
FBI dẫn đầu chiến dịch đột kích xuyên quốc gia nhằm triệt phá “lừa đảo giết heo”: Dubai bắt 275 người, 4 người bị truy tố tại Mỹ
FBI và DOJ của Mỹ chủ trì chiến dịch phối hợp xuyên quốc gia; cảnh sát Dubai bắt giữ 275 người, Thái Lan bắt 1 người. Ở Mỹ, Tòa án Khu vực phía Nam bang California đã truy tố 4 nghi phạm liên quan đến tội lừa đảo qua chuyển tiền điện tử và rửa tiền. Ba tập đoàn Ko Thet Group, Sanduo Group và Giant Company đã kiếm lợi bằng cách kết hợp “giết heo” với các nền tảng đầu tư giả mạo, phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn tổn thất cho đến nay đạt 562 triệu USD. Điểm chú ý trong tương lai là theo dõi tài sản và hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản mã hóa của Iran trị giá gần 5 trăm triệu USD, gây sức ép để buộc các nước cắt đứt liên hệ
Theo Fox Business (kênh Fox Business) đưa tin vào ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trên chương trình Kudlow rằng Mỹ đã tạm giữ gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran, như một phần của “Chiến dịch Cuồng nộ Kinh tế”. Bessent cho biết hành động này nhằm đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu tài sản và gây sức ép lên chính phủ nước ngoài để cắt đứt liên hệ với Iran.
MarketWhisper5giờ trước
