Tòa án Tối cao Hồng Kông phê duyệt đơn của Cơ quan Công tố, phong tỏa 8,9 tỷ HKD tài sản của Tập đoàn Thái Tử

Theo HK01 đưa tin ngày 13/5, Tòa án Cấp cao Hồng Kông đã vào ngày 4/5 chấp thuận đơn xin lệnh hạn chế của Cơ quan Tư pháp theo “Đạo luật về Tội phạm có tổ chức và Tội phạm nghiêm trọng”, gửi tổng cộng lệnh hạn chế tới người sáng lập Tập đoàn Thái Tử là CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming, LI Thet và 38 công ty, với tổng tài sản bị phong tỏa là 8,938,0 triệu đô la Hồng Kông.

Tài sản cá nhân của CHEN Zhi tại Hồng Kông: hơn 6,36 tỷ đô la Hồng Kông

Theo HK01 và dữ liệu công khai về lệnh hạn chế của Tòa án Cấp cao Hồng Kông, người sáng lập Tập đoàn Thái Tử CHEN Zhi có tài sản tại Hồng Kông vượt 6,36 tỷ đô la Hồng Kông, cụ thể gồm: tiền gửi của cá nhân và các công ty liên quan (37 tài khoản, bao gồm tiền gửi bằng đô la Hồng Kông, USD, bảng Anh, euro và franc Thụy Sĩ) vượt 2,21 tỷ đô la Hồng Kông; giá trị thị trường ước tính của một tòa nhà thương mại toàn khối tại 68 Nathan Road ở Tsim Sha Tsui theo định giá của Cơ quan Tư pháp vào khoảng 3 tỷ đô la Hồng Kông (thông qua Công ty TNHH Qianli sở hữu); biệt thự số 1 tại Mount Nicholson ở The Peak có giá trị khoảng 1 tỷ đô la Hồng Kông (các định giá nêu trên đang chờ Cơ quan Định giá Tài sản Phí xác nhận); và cổ phiếu của các công ty niêm yết mà CHEN Zhi là cổ đông lớn là Zhi Hao Da (1707) và Kun Group (0924).

Theo dữ liệu lệnh hạn chế, trong số các tài khoản do CHEN Zhi kiểm soát, 5 tài khoản được lập tại Hồng Kông của Công ty TNHH Thái Tử Group Holdings (thuộc Quần đảo Virgin thuộc Anh, nơi chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh) có tổng tiền gửi vượt 1,66 tỷ đô la Hồng Kông. Ngoài ra, Cơ quan Tư pháp, dựa trên việc CHEN Zhi nắm giữ 57,1% cổ phần của công ty tại Hồng Kông “Asia Uni Corporation Limited”, ước tính số tiền trên các tài khoản bị phong tỏa vượt 220 triệu đô la Hồng Kông; công ty này nắm quyền sở hữu một nửa cổ phần của “Habanos”, công ty xì gà Cuba lớn nhất thế giới.

Theo lệnh hạn chế, CHEN Zhi có căn cước công dân Hồng Kông, đồng thời còn có hộ chiếu của Campuchia, Vanuatu và Síp.

Tài sản do ZHOU Yun quản lý hơn 2 tỷ đô la Hồng Kông, nắm giữ Bitcoin

Theo HK01 và dữ liệu công khai về lệnh hạn chế, Hubei ren Zhou Yun (ZHOU Yun, còn gọi là Sandy), người bị cho là hỗ trợ quản lý tài sản của CHEN Zhi, có tổng tài sản vượt 2 tỷ đô la Hồng Kông. Zhou Yun có 11 tài khoản cá nhân, nắm giữ tổng cộng số tiền tương đương 15,92 triệu đô la Hồng Kông bằng đô la Hồng Kông, euro và Bitcoin; đồng thời kiểm soát các tài khoản của 13 công ty tại Hồng Kông và BVI, bao gồm một loạt công ty bảo hiểm và chứng khoán “Mighty Divine” đã bị Mỹ và Anh trừng phạt, đồng thời bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông và Cơ quan Quản lý Bảo hiểm đóng dấu loại khỏi danh sách; tài sản công ty vượt 1,98 tỷ đô la Hồng Kông.

Tài sản bị phong tỏa của WU An Ming (HU Xiaowei) và LI Thet

Theo HK01 và dữ liệu về lệnh hạn chế, WU An Ming (tên gốc HU Xiaowei, còn gọi là CHEN Xiaoer) bị cho là người đứng sau điều phối Tập đoàn Thái Tử, có tài sản tại Hồng Kông khoảng 400 triệu đô la Hồng Kông, bao gồm căn hộ ở Pacifica ở Olympic Station (giá trị ước tính khoảng 15 triệu đô la Hồng Kông); 12 tài khoản cá nhân và 33 tài khoản công ty của ông có tổng cộng hơn 300 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt.

Giám đốc tài chính Tập đoàn Thái Tử LI Thet bị cho là phụ trách quản lý dòng tiền phi pháp của Tập đoàn Thái Tử và buôn lậu tiền mặt với số lượng lớn; tài sản tại Hồng Kông đạt 172 triệu đô la Hồng Kông, tiền gửi ở 7 tài khoản cá nhân vượt 68,5 triệu đô la Hồng Kông.

Bối cảnh vụ án và thủ tục tiếp theo

Theo HK01, CHEN Zhi bị cho là điều hành khu lừa đảo ở Campuchia; ngày 7/1/2026, Cục Công an Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đưa CHEN Zhi từ Campuchia về Trung Quốc; Cục Công an Trung Quốc nhận định ông là “đầu sỏ của nhóm tội phạm cờ bạc lừa đảo xuyên biên giới nghiêm trọng”. Cơ quan Tư pháp chính thức nộp đơn xin lệnh hạn chế lên Tòa án Cấp cao Hồng Kông vào tháng 4/2026. Theo lệnh hạn chế, CHEN Zhi và những người liên quan cùng các công ty liên quan phải trước thời hạn tháng 7/2026, công bố cho Cơ quan Tư pháp thông tin chi tiết về thu chi tài chính trong gần 6 năm gần đây và chi tiết tài sản tại Hồng Kông cùng ở nước ngoài; tòa dự kiến mở lại phiên tòa vào ngày 3/8/2026 để ra phán quyết về việc có tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế hay không.

Câu hỏi thường gặp

Lệnh hạn chế được Tòa án Cấp cao Hồng Kông chấp thuận bao gồm những loại tài sản nào, tổng số tiền là bao nhiêu?

Theo HK01 và dữ liệu công khai về lệnh hạn chế của Tòa án Cấp cao Hồng Kông, lệnh hạn chế bao gồm 165 tài khoản ngân hàng và chứng khoán (tiền mặt hơn 4,36 tỷ đô la Hồng Kông, cổ phiếu hơn 550 triệu đô la Hồng Kông) và các tài sản bất động sản liên quan, tổng cộng số tài sản bị phong tỏa là 8,938,0 triệu đô la Hồng Kông.

ZHOU Yun nắm giữ loại tiền mã hóa nào trong các tài khoản của mình?

Theo HK01 và dữ liệu lệnh hạn chế, trong 11 tài khoản cá nhân của ZHOU Yun, ông/bà nắm giữ tổng cộng số tiền tương đương 15,92 triệu đô la Hồng Kông bằng đô la Hồng Kông, euro và Bitcoin.

Trục thời gian thủ tục pháp lý tiếp theo của vụ án này là gì?

Theo HK01, CHEN Zhi và những người liên quan cùng các công ty phải trước thời hạn tháng 7/2026 nộp cho Cơ quan Tư pháp thông tin chi tiết về thu chi tài chính trong gần 6 năm gần đây và tài sản tại Hồng Kông cùng ở nước ngoài; Tòa án Cấp cao Hồng Kông sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 3/8/2026 để quyết định việc có tiếp tục lệnh hạn chế hay không.