Hai thành viên của AudiA6 bị bắt vì rửa 389 triệu USD Bitcoin

BTC2,27%

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Khu Đông Pennsylvania, hai cá nhân đã bị bắt và bị buộc tội tại Cộng hòa Georgia vào hôm thứ Tư vì rửa hơn 389 triệu USD bằng Bitcoin thông qua tổ chức rửa tiền AudiA6. Các đối tượng bị cáo buộc là những thành viên cấp cao quản lý dịch vụ tiền mã hóa và bị cáo buộc tội âm mưu rửa tiền tệ.

Cuộc điều tra quốc tế, được phối hợp bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service), IRS và các cơ quan thực thi pháp luật tại Australia, Đức, Nhật Bản và các quốc gia khác, đã xác định 10.333 BTC được gửi vào các tài khoản của AudiA6, với khoảng 19 triệu USD được lần ra trực tiếp từ các nguồn phi pháp đã biết. Hoạt động này đã dẫn đến việc tịch thu tài sản crypto, chặn các tài khoản Telegram và gắn biển thông báo tịch thu trên trang web dark web của nhóm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận