根據 Foresight News，中國檢察機關近期發布了關於虛擬貨幣洗錢偵查工作的指導意見，強調以錢包地址作為突破口。該指導意見建議利用區塊鏈技術分析鏈上數據與交易流程，從而能夠精確識別並起訴涉及虛擬貨幣的洗錢行為。
在向交易所、錢包服務提供商等第三方索取數據時，偵查人員應建立標準化的數據需求，包括身份要素（KYC 與變更記錄）、控制要素（登入紀錄、裝置/IP 資訊、雙重驗證記錄）、資金要素（結算/提領記錄，並對應鏈上地址與交易雜湊），以及處置要素（風險管控以及凍結/解凍記錄）。文件應說明欄位定義與數據生成方法，以建立錢包地址、帳戶與個人之間的清晰連結。
